Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-057

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2015 年 10 月16 日以电子邮件的方式发出，2015 年10 月20 日发出增加议案通知， 于2015 年10 月26 日在上海举行，应到董事9 人，实到7 人，朱可炳董事、 王旭独立董事因故无法出席会议，分别委托王力董事、谢荣独立董事代为 出席并行使表决权，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王力先生主持，审议了以下议案：

一、2015 年第三季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 具体内容详见《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、使用部分暂时闲置募集资金投资产品的议案

具体内容详见《关于使用部分暂时闲置募集资金投资产品的公告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、与上海电信签订重大合同的议案

具体内容详见2015 年10 月21 日《重大合同公告》（临2015-052 号）。

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上海宝信软件股份有限公司公告

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本议案尚需提交公司2015 年第四次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、提议召开2015 年第四次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 六、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过 特此公告。

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上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2015 年10 月28 日

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