Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-045

上海宝信软件股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2015 年 8 月11 日以电子邮件的方式发出，于2015 年8 月21 日在上海举行，应到 监事3 人，实到3 人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求， 会议合法有效。

会议由周桂泉监事会主席主持，审议了以下议案：

一、审议2015 年半年度报告的议案

公司2015 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议《关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

• 三、审议修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 四、审议提议召开2015 年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、审议公司监事变更的议案

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上海宝信软件股份有限公司公告

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周桂泉先生因工作原因不再担任公司监事、监事会主席。公司监事会 对周桂泉先生担任监事会主席期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表 示诚挚的敬意和衷心的感谢！

提名张晓波女士为公司第七届监事会监事候选人，提交公司2015 年第 三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 本次会议还听取了2015 年半年度总经理工作报告等报告。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会 2015 年8 月25 日

附件：张晓波女士简历

张晓波，女，1964 年9 月出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业， 会计师，中共党员。

曾任宝钢欧非大区、宝欧公司财务总监，宝山钢铁股份有限公司化工 分公司副总经理，上海宝钢化工有限公司副总经理；现任宝钢集团有限公 司专职监事。

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