Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-044

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2015 年 8 月11 日以电子邮件的方式发出，于2015 年8 月21 日在上海举行，应到 董事9 人，实到8 人，薛云奎独立董事因故无法出席会议，委托谢荣独立 董事代为出席并行使表决权，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王力先生主持，审议了以下议案：

一、审议2015 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议《关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的议案

具体内容详见《关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、审议修改《公司章程》部分条款的议案

本议案尚需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议，审议通过后另 行公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

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四、审议提议召开2015 年第三次临时股东大会的议案

公司将于第七届董事会第十八次会议决议日起2 个月之内召开2015 年 第三次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 本次会议还听取了2015 年半年度总经理工作报告等报告。

特此公告。

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2015 年8 月25 日

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