Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-025

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2015 年 4 月10 日以电子邮件的方式发出，于2015 年4 月22 日在上海举行，应到 董事9 人，实到8 人，王旭独立董事因故无法出席会议，委托谢荣独立董 事代为出席并行使表决权，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符 合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王力先生主持，审议了以下议案：

一、审议2015 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的 议案

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况， 进一步提升公司经营业绩，拟将宝之云IDC 一期项目节余募集资金（含利 息）7,970.11 万元永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议使用部分暂时闲置募集资金投资产品的议案

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，

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上海宝信软件股份有限公司公告

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授权经理层，从本议案经董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资 金投资计划的前提下，根据实际情况将不超过6,000 万元暂时闲置募集资 金投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、审议提议召开2015 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议锦商网络股权转让暨关联交易的议案

公司以1,766.10 万元向上海欧冶物流股份有限公司转让所持上海锦商 网络科技有限公司（以下简称“锦商网络”）41%的股权，转让后，公司仍 持有锦商网络19%的股权。

表决情况：关联董事王力、张朔共、朱可炳回避表决，同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2015 年4 月23 日

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