Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 2, 2015

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-014

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2015 年 2 月17 日以电子邮件的方式发出，于2015 年2 月28 日在上海举行，应到 董事9 人，实到9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王力先生主持，审议了以下议案：

一、审议聘任公司总经理的议案

张朔共先生因工作原因不再担任公司总经理，夏雪松先生因工作原因 不再担任公司副总经理兼财务总监。经董事长王力先生提名，董事会聘任 夏雪松先生为公司总经理。

张朔共先生仍担任公司董事。公司董事会对张朔共先生担任总经理期 间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议聘任公司财务总监的议案

经总经理夏雪松先生提名，董事会聘任吕子男先生为公司财务总监。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、审议2014 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议通过。

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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 四、审议2014 年度董事会审计委员会工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、审议2014 年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 六、审议2014 年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 七、审议2014 年度利润分配的预案

公司拟以总股本364,131,576 股为基数,向全体股东每10 股派发现金 红利2.7 元（含税），合计派发现金红利98,315,525.52 元。本次利润分配 后公司剩余未分配利润为1,133,392,406.79 元，滚存至下一年度。

本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 八、审议2015 年度财务预算的议案

公司以技术创新、产品发展为抓手，力争优化存量业务发展：对现有 市场深耕细作，提升现有能力价值和效率，控制信用风险，战略放弃部分 高风险、低收益的业务。同时以技术和资本驱动发展增量业务：做好云计 算、IDC 的应用推广，扩大市场影响力；引入新技术、新业务及新商业模式， 开拓物联网、移动互联等业务领域，形成新的收益增长点。2015 年力争完 成营业收入41 亿元。

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本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 九、审议2015 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

报告期内瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制

审计机构，较好满足了公司年度审计工作的要求，拟续聘瑞华会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十、审议2015 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2015 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王力、王成然、朱可炳回避表决，同意 6 票，反

• 对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过 。

• 十一、审议财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、审议《关于2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的议案

具体内容详见《关于2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

具体内容详见《关于前次募集资金使用情况的报告》。

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本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十四、审议2014 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十五、审议2014 年度履行社会责任报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、审议高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、审议修改《公司章程》部分条款的议案

本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议，审议通过后另行公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过 。 十八、审议提议召开2014 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2014 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十九、审议公司董事变更、委员会委员变更的议案

王成然先生因工作原因不再担任公司董事、战略委员会委员。公司董 事会对王成然先生担任董事期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示 诚挚的敬意和衷心的感谢！

董事会选举夏雪松先生为战略委员会委员，夏雪松先生不再担任薪酬 与考核委员会委员。

董事会提名朱湘凯先生为公司第七届董事会董事候选人并选举其为薪 酬与考核委员会委员。其中选举朱湘凯先生为董事事项作为《选举公司董

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事的议案》提交公司2014 年度股东大会审议，薪酬与考核委员会委员任职 待股东大会选举其为公司董事后生效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2014 年度总经理工作报告、2014 年度董事会决议执 行情况报告和2014 年度长期投资工作报告。

特此公告。

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2015 年3 月3 日

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附件：夏雪松、朱湘凯、吕子男简历

夏雪松，男，1970年12月出生，中南财经大学税收专业本科毕业，中 欧国际工商学院EMBA，中共党员。

曾任宝钢集团公司计划财务部会计处总帐、税务管理，上海宝钢集团 公司秘书处秘书，宝山钢铁股份有限公司办公室秘书，上海宝信软件股份 有限公司财务总监兼财务部经理、财务总监兼董事会秘书、党委书记、副 总经理兼财务总监；现任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理。

夏雪松先生持有公司117,690股B股，不曾受过证监会及其他有关部门 处罚和证券交易所惩戒。

朱湘凯，男，1968 年12 月出生，中国科学技术大学应用数学专业本科 毕业，复旦大学MBA，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢计算机公司项目经理、部门经理，上海宝信软件股份有限公 司通用软件事业部总经理、营销总监，宝山钢铁股份有限公司系统创新部 副部长、运营改善部副部长，宝钢集团有限公司信息总监、运营改善部总 经理兼信息总监、运营改善部总经理兼持续改善总监；现任上海宝信软件 股份有限公司党委书记。

朱湘凯先生未持有公司股票，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和 证券交易所惩戒。

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吕子男，男，1974年12月出生，英国伯明翰大学会计与金融专业研究 生毕业，会计师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司财务部税务管理、资金主管、副部长 （主持工作）、部长；现任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部部 长。

吕子男先生未持有公司股票，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和 证券交易所惩戒。

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