Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 6, 2015

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-007

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时）通知 于2015 年1 月30 日以电子邮件的方式发出，于2015 年2 月6 日以通讯表 决方式召开，应到董事9 人，实到9 人，监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王力先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案： 一、审议投资设立上海欧冶数据股份有限公司暨关联交易的议案

为挖掘公司互联网数据中心（IDC）项目建设成果，以及大数据处理能 力提升所逐步积累的行业优势，依靠互联网数据服务业务推进公司整体业 务结构和收入类型转型，实现公司战略目标，公司与欧冶云商股份有限公 司（简称“欧冶股份”）共同出资5,000 万元人民币设立上海欧冶数据股份 有限公司（暂名，以工商登记为准），公司出资2,450 万元，出资比例49%； 欧冶股份出资2,550 万元，出资51%。

表决情况：关联董事王力、王成然、朱可炳回避表决，同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。是否通过：U通过 U。

二、审议投资设立上海好生活运营服务有限公司的议案

为加快发展好生活网站相关业务，充分发挥公司在云计算服务、SaaS 软件运营服务等方面积累的丰富经验和技术优势，发展新型B2B2C 电子商 务平台业务，最终实现对外部市场的移植、推广，公司出资人民币600 万

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上海宝信软件股份有限公司公告

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元设立上海好生活运营服务有限公司（暂名，以工商登记为准）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：U通过U。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2015 年2 月7 日

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