Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 18, 2014

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上海宝信软件股份有限公司独立董事关于

与财务公司签署金融服务协议暨关联交易的事前认可意见

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十一次会议，本次会议拟审议关于与财务公司 签署金融服务协议暨关联交易的议案。

根据有关规定，我们对该议案的全部资料进行了认真审议，发表事 前认可意见如下：

在公司召开董事会审议关联交易议案之前，公司向我们提交了与本 议案有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就 相关事宜与公司董事会、管理层以及相关各方进行了深入的询问与探 讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我 们认为此次关联交易遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、 合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性，符合国 家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会 公众股东的利益。因此同意将该相关议案提交公司第七届董事会第十一 次会议审议。

上海宝信软件股份有限公司 独立董事：谢荣、薛云奎、王旭 2014 年 8 月 4 日

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上海宝信软件股份有限公司独立董事关于 与财务公司签署金融服务协议暨关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海宝信 软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第七届董事会 第十一次会议的《关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议 案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：

1、公司第七届董事会第十一次会议对该关联交易议案的审议和表 决符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了关联董事 回避表决的要求；

• 2、该关联交易遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、

• 合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性；

3、我们同意公司《关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易 的议案》。

上海宝信软件股份有限公司 独立董事：谢荣、薛云奎、王旭 2014 年 8 月 15 日

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