Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 18, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-026

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2014 年8 月5 日以电子邮件的方式发出，于2014 年8 月15 日在上海 举行，应到董事9 人，实到 8 人，薛云奎独立董事因故无法出席会议， 委托谢荣独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议 合法有效。

会议由董事长王力先生主持，听取和审议了以下报告及议案：

一、听取公司2014 年半年度总经理工作报告

二、听取2014 年半年度董事会决议执行情况报告

三、审议公司2014 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

• 四、审议《关于2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的议案

具体内容详见《关于2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

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上海宝信软件股份有限公司公告

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具体内容详见《关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易公 告》。

表决情况：关联董事王力、王成然、朱可炳回避表决，同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、审议关于制订《存款风险处置预案》和《存款资金风险控制 制度》的议案

为进一步规范公司及控股子公司与宝钢集团财务有限责任公司 （简称“财务公司”）的关联交易,有效防范、及时控制和化解公司在 财务公司存款的资金风险,保障公司资金安全,公司制订了《在宝钢集 团财务有限责任公司存款风险处置预案》（简称《存款风险处置预案》） 和《在宝钢集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度》（简称《存 款资金风险控制制度》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 七、审议关于提议召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案 具体内容详见《关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

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