Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 18, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-027

上海宝信软件股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2014 年8 月5 日以电子邮件的方式发出，于2014 年8 月15 日在上海举行， 应到监事3 人，实到3 人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规 的要求，会议合法有效。

会议由路巧玲监事会主席主持，听取并审议了以下报告和议案： 一、听取公司2014 年半年度总经理工作报告

二、听取2014 年半年度董事会决议执行情况报告

三、审议公司2014 年半年度报告的议案

公司2014 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、审议《关于2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、审议关于制订《存款风险处置预案》和《存款资金风险控制

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上海宝信软件股份有限公司公告

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制度》的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 七、审议关于提议召开2014 年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 八、审议关于公司监事变更的议案

路巧玲女士因工作变动原因不再担任公司监事、监事会主席职务。 提名周桂泉先生为公司第七届监事会监事候选人，提交公司2014 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

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附件：周桂泉先生简历

周桂泉，男，1955年8月出生，中央党校函授学院宝钢党校经济管 理专业本科毕业，中共党员。

曾任宝钢企业管理处副处长、处长，宝山钢铁股份有限公司监察 处处长、热轧厂党委书记，宝钢集团有限公司纪委副书记兼监察部部 长兼宝山钢铁股份有限公司纪委副书记、纪委副书记兼监察部部长、 纪委副书记；现任宝钢集团有限公司全面深化改革工作小组副组长。

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