Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 26, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-021

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 十次会议通知于2014 年6 月16 日以电子邮件的方式发出，于 2014 年 6 月 26 日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法 规的要求，会议合法有效。

本次会议由王力董事长主持，在充分沟通的基础上，审议并一致 通过了以下议案：

一、 通过关于与上海移动签订重大合同的议案

本议案尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过关于投资建设宝之云 IDC 二期项目的议案

同意宝之云IDC 二期项目立项，并授权经理层办理相关手续、实 施项目。

本议案尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、通过关于撤销大连分公司的议案

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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四、通过关于提议召开 2014 年第二次临时股东大会的议案 具体内容详见《关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2014 年6 月27 日

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