Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-015

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2014 年4 月15 日以电子邮件的方式发出，于2014 年4 月25 日在上海举行， 应到董事9 人，实到 7 人。朱立强董事和薛云奎独立董事因故无法出 席会议，分别委托张朔共董事和谢荣独立董事代为出席并行使表决权。 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关 法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王力先生主持，审议通过了以下议案：

一、通过公司2014 年第一季度报告的议案

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过关于公司董事变更的议案

朱立强先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，公司董事会 对朱立强先生在担任本公司董事期间的勤勉工作和为公司发展所做的 贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

公司董事会提名夏雪松先生为公司第七届董事会董事候选人并选 举其为薪酬与考核委员会委员。其中选举夏雪松先生为董事事项作为 《关于选举公司董事的议案》提交公司2014 年第一次临时股东大会审 议，薪酬与考核委员会委员的任职待股东大会选举其为公司董事后生

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效。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、通过关于公司董事会专业委员会委员变更的议案

朱立强先生因工作变动原因，不再担任公司第七届董事会审计委 员会委员职务。董事会选举黄敏勤先生为公司第七届董事会审计委员 会委员，黄敏勤先生不再担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委 员。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、通过关于公司高级管理人员变更的议案

丛力群先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务，公司 董事会对丛力群先生在担任本公司副总经理期间的勤勉工作和为公司 发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

经总经理张朔共先生提名，同意聘任王剑虎先生为公司副总经理。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、通过关于提议召开2014 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

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附：王剑虎先生简历

王剑虎 男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与工程专 业本科，东北大学计算机科学与技术专业硕士，高级工程师，中共党 员。

曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务事业部副总经理、总经 理、公司高级专业技术总监，上海宝信软件股份有限公司宝钢股份本 部大客户经理兼制造业营销部总经理，宝钢工程技术集团有限公司营 销本部总经理，上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理、（专项） 副总经理兼科技发展部部长、（专项）副总经理兼战略业务事业部总经 理、（专项）副总经理兼信息服务事业本部总经理；现任上海宝信软件 股份有限公司副总经理兼信息服务事业本部总经理。

王剑虎先生持有公司10000股股票，不曾受过中国证监会及其他有 关部门处罚和证券交易所惩戒。

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