Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 10, 2014

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上海宝信软件股份有限公司独立董事

关于公司 2014 年度日常关联交易的事前认可意见

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014 年 3 月 7 日召开第七届董事会第七次会议，本次会议拟审议公司 2014 年度日常 关联交易的议案。

根据有关规定，我们对该议案的全部资料进行了认真审议，发表事 前认可意见如下：

在公司召开董事会审议关联交易议案之前，公司向我们提交了与本 议案有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就 相关事宜与公司董事会、管理层以及相关各方进行了深入的询问与探 讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我 们认为 2014 年度日常关联交易属公司日常经营中必要的、持续性业务， 遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司 和非关联股东的利益，未影响公司的独立性，符合国家有关法律、法规 和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。 因此同意将该相关议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

独立董事： 谢荣、薛云奎、王旭 2014 年 2 月 24 日

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上海宝信软件股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会关于对 2013 年报相 关工作的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对第七届董事会第七次会议的各项议案进行了认真 审议，并就相关议案发表独立意见如下：

一、关于公司 2014 年度日常关联交易的议案

1、公司第七届董事会第七次会议对 2014 年度日常关联交易的审议 和表决符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了关联 董事回避表决的要求；

2、公司作为企业自动化与信息化技术解决方案的提供商， 2014 年度日常关联交易属公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、 公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东 的利益，未影响公司的独立性；

3、我们同意公司 2014 年度日常关联交易的议案，并同意将其提交 公司股东大会审议。

二、关于公司 2013 年度利润分配预案

• 1、公司 2013 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》

• 及《公司未来三年股东回报规划（2013-2015 年）》的规定；

2、2013 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态 及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经 营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

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3、我们同意公司 2013 年度利润分配预案，并同意将其提交公司股 东大会审议。

三、关于公司 2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

报告期内瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（原中瑞岳华会计师 事务所（特殊普通合伙））为公司财务和内部控制审计机构，该所遵守 执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司2013 年的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的 内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议, 较好满足公司年度审计工作的要求。

我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度财 务和内部控制审计机构。并同意将其提交公司股东大会审议。 四、关于公司利润分配政策的修订

1、公司利润分配政策的修订符合有关法律法规、《公司章程》及《公 司未来三年股东回报规划（2013-2015 年）》的规定；

2、公司利润分配政策的修订充分考虑了公司实际情况，符合公司 经营现状，维护了公司股东特别是中小股东的权益，有利于公司的持续、 稳定、健康发展；

3、我们同意公司利润分配政策的修订，并同意将其提交公司股东 大会审议。

上海宝信软件股份有限公司

独立董事：

谢荣、薛云奎、王旭

2014 年 3 月 7 日

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