Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 10, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-005

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2014 年2 月25 日以电子邮件的方式发出，于2014 年3 月7 日在上海举行， 应到董事9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王力先生主持，听取并审议通过了以下报告和议案：

一、听取公司2013 年度总经理工作报告

二、听取公司2013 年度董事会决议执行情况报告

三、通过公司2013 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、通过公司2013 年度董事会审计委员会履职工作报告的议案

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、通过公司2013 年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、通过公司2013 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议通过。

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上海宝信软件股份有限公司公告

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表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、通过公司2013 年度利润分配的预案

经瑞华会计师事务所审计确认，报告期内公司报表净利润 268,831,460.51 元，加上年初未分配利润为 840,655,416.52 元，报告期内 公司现金分红 78,410,976.93 元，提取法定盈余公积金 2,637,937.13 元， 本年度末可供股东分配的利润为 1,028,437,962.97 元。

公司拟以总股本 364,131,576 股为基数,向全体股东每10 股派发现 金红利2.4 元（含税），合计派发现金股利 87,391,578.24 元。本次股利 分配后公司剩余未分配利润为 941,046,384.73 元，滚存至下一年度。

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

八、通过公司2014 年度财务预算的议案

公司对内将通过加大产品研发，提升技术与成本竞争力等手段来 优化存量业务，以谋求公司持续稳步发展。对外将通过做大增量业务， 加大并购力度，支撑公司超常规发展。同时，积极探索新业务市场， 大力培育钢铁外第二、三具规模行业市场，努力实现公司的长远发展 目标。2014 年公司将力争完成营业收入42 亿元。

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

九、通过公司2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

报告期内瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（原中瑞岳华会计师 事务所（特殊普通合伙））为公司财务和内部控制审计机构。该所较好

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满足公司年度审计工作的要求。建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2014 年度财务和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十、通过公司2014 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《公司2014 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王力、王成然、朱可炳回避表决，同意6 票， 反对0 票，弃权0 票。

• 十一、通过公司2013 年度内部控制评价报告的议案

• 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十二、通过公司2013 年度履行社会责任报告的议案

• 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十三、通过公司高管绩效考核和薪酬执行情况的议案

• 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十四、通过关于调整延期支付激励实施方式的议案

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十五、通过关于修改公司章程部分条款的议案

• 具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》。

• 本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十六、听取关于长期投资工作2013 年实际和2014 年计划的报告

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十七、通过关于收购日本CEC 所持宝希公司30%股权的议案

同意以157.33 万元人民币收购日本Computer Engineering & Consulting, Ltd.持有的上海宝希计算机技术有限公司30%股权，收购 完成后，上海宝希计算机技术有限公司将成为公司的全资子公司。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十八、通过关于合资成立上海宝信数据中心有限公司（暂名）的 议案

本着优势互补、互利共赢、共同发展和长期合作的原则，公司决 定与上海万申信息产业股份有限公司（以下简称“上海万申”）和上海 习云科技发展有限公司（以下简称“上海习云”）在上海市共同出资成 立“上海宝信数据中心有限公司”（暂名，以工商登记为准，以下简称 “合资公司”）。

合资公司总投资3,000 万元人民币，合资各方均以现金出资，其 中：公司出资1,530 万元，占51%的股权；上海万申出资870 万元，占 29%的股权；上海习云出资600 万元，占20%的股权。

合资公司聚焦于IDC 业务的市场开拓，在IDC 运营管理方面形成 核心能力，力争成为国内领先、上海最大的面向规模化IDC 的运营管 理服务商。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十九、通过关于提议召开2013 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2013 年度股东大会的通知》。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2014 年3 月11 日

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