Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 24, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-004

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2014 年2 月14 日以电子邮件的方式发出，于2014 年2 月24 日以通讯表决 方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章程和有关 法律、法规的要求，会议合法有效。

本次会议由王力董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决 方式审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

公司董事会决定在招商银行上海分行张江支行和新客站支行开设 募集资金专项账户，用于公司2013 年非公开发行A 股股票募集资金的 专项存储和使用。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

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