Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 2, 2013

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-029 上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第五次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 五次会议（临时）通知于2013 年11 月27 日以电子邮件的方式发出， 于2013 年12 月2 日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人， 本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

本次会议由王力董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决 方式审议通过了以下议案：

一、关于修改公司章程部分条款的议案

具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于提议召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、关于公司部分组织机构调整的议案

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上海宝信软件股份有限公司公告

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1、原机电成套事业本部更名为机电一体化事业本部；原机电成套 事业本部下属的机电服务事业部更名为电子设备技术事业部，作为一 级组织机构运作。

2、原系统服务事业本部更名为信息服务事业本部；原战略业务事 业部撤销，其职能划归信息服务事业本部。原系统服务事业本部下属 的自动化服务事业部调整为一级组织机构运作。

• 3、原自动化事业本部下属的石化事业部更名为化工事业部，作为

• 一级组织机构运作。

4、原解决方案事业本部下属的金融服务事业部更名为金融事业

• 部，公共服务事业部更名为水利水务事业部，作为一级组织机构运作。

5、办事处不再作为公司一级机构管理。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2013 年12 月3 日

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