Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

第七届监事会第一次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2013-009

上海宝信软件股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013 年 4 月23 日在上海召开，应到监事三人，实到三人。本次会议符合公 司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由路巧玲监事会主席主持，会议审议并通过了以下议案：

• 一、通过关于选举产生公司第七届监事会主席的议案

• 选举路巧玲女士为公司第七届监事会主席。

• 二、通过关于聘任公司总经理的议案

• 三、通过关于第七届董事会下设专业委员会的议案

• 四、通过关于聘任公司第七届董事会董事会秘书及证券事务代表

的议案

• 五、通过关于聘任公司高级管理人员的议案

• 六、通过公司2013 年第一季度报告的议案

公司2013 年第一季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。 特此公告

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2013 年4 月25 日

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第七届监事会第一次会议决议公告

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附：路巧玲女士简历

路巧玲 女，1966 年3 月出生，大连理工大学软件工程专业硕 士学位，美国亚利桑那州立大学金融与财务管理方向硕士学位，注册 会计师，高级会计师，中共党员。

曾任化工部审计局行业指导处副处长、办公室副主任、国务院稽 察特派员总署稽察特派员助理、上海宝钢集团公司审计部副部长、部 长，宝钢股份有限公司审计部部长，宝钢集团有限公司审计部部长； 现任宝钢工程技术集团有限公司副总经理、上海宝信软件股份有限公 司监事会主席。

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