Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

第七届董事会第一次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-008

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013 年4 月23 日在上海举行，应到董事9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会 议合法有效。

• 会议由董事长王力先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

• 一、通过关于选举产生公司第七届董事会董事长的议案

• 推选王力先生为公司第七届董事会董事长。

• 二、通过关于聘任公司总经理的议案

• 经董事长王力先生提名，聘任张朔共先生为公司总经理。

• 三、通过关于第七届董事会下设专业委员会的议案

公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

会。

战略委员会由王力董事长、王成然董事、张朔共董事、朱可炳董事 和王旭独立董事5 人组成，王力董事长任主任委员。

审计委员会由谢荣独立董事、薛云奎独立董事和朱立强董事3 人组 成，谢荣独立董事任主任委员。

薪酬与考核委员会由薛云奎独立董事、谢荣独立董事和黄敏勤董事

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第七届董事会第一次会议决议公告

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• 3 人组成，薛云奎独立董事任主任委员。

• 四、通过关于聘任公司第七届董事会董事会秘书及证券事务代表的

• 议案

经董事长王力先生提名，聘任陈健先生为公司第七届董事会董事会 秘书，彭彦杰先生为公司证券事务代表。

• 五、通过关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理张朔共先生提名，聘任周建平先生、丛力群先生、夏 雪松先生、宋健海先生、陈健先生为公司副总经理；聘任丛力群先生兼 任公司技术总监；聘任夏雪松先生兼任公司财务总监。

• 六、通过公司2013 年第一季度报告的议案

• 特此公告

上海宝信软件股份有限公司

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2013 年 4 月 25 日

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第七届董事会第一次会议决议公告

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附：

王力、张朔共、周建平、丛力群、夏雪松、宋健海、陈健（副总）、陈 健（董秘）、彭彦杰简历

王 力 男，1956 年6 月出生，东北工学院自动化专业本科毕业， 高级工程师，中共党员。

曾任宝钢钢管厂团委书记、精整车间党支部副书记、精整车间副主 任，宝钢企管处组织管理科副科长、科长、企管处副处长，宝钢系统开 发部部长，宝钢自动化研究所所长兼三电软件管理处处长，宝钢计算机 公司总经理，上海宝钢信息产业公司党委副书记兼纪委书记，上海宝信 软件股份有限公司副总经理、总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助 理兼系统创新部部长，宝钢集团有限公司业务总监、运营改善部总经理、 董事会秘书、总经理助理；现任宝山钢铁股份有限公司董事、上海宝信 软件股份有限公司董事。

张朔共 男，1957 年8 月出生，同济大学工业电气自动化技术本科 毕业，教授级高级工程师，中共党员。

曾任宝钢股份设计管理处副处长，宝钢分公司设计管理部副部长、 部长，宝钢股份有限公司工程技术部部长，宝钢工程技术集团有限公司 副总经理；现任宝钢工程技术集团有限公司执行董事，上海宝信软件股 份有限公司董事、总经理。

周建平 男，1963 年8 月出生，北京理工大学计算机系工学硕士毕 业，英国爱丁堡大学计算机系访问学者，上海交通大学系统工程博士学 位，高级工程师，中共党员。

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曾任宝钢系统开发部OA 室副主任，宝钢计算机公司系统二部经理， 宝钢计算机公司经理助理兼经营销售部经理，宝钢东软集团公司副总经 理，上海宝钢信息产业公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司 副总经理。

丛力群 男，1957年8月生，英国The University of Abertay Dundee 计算机控制专业博士，教授级高级工程师，宝钢技术业务专家，中共党 员。

曾任上海宝钢软件有限公司副总工程师、总工程师，上海宝钢信息 产业有限公司钢铁事业部副总经理，上海宝钢信息产业有限公司总工程 师，上海宝信软件股份有限公司第三届监事会监事、第四届董事会董事； 现任上海宝信软件股份有限公司副总经理、技术总监。

夏雪松 男， 1970年12月出生，中南财经大学税收专业本科毕业， 中欧国际工商学院EMBA，会计师，中共党员。

曾任宝钢集团公司计划财务部会计处总帐、税务管理，上海宝钢集 团公司秘书处秘书，宝山钢铁股份有限公司办公室秘书，上海宝信软件 股份有限公司财务总监兼财务部经理、财务总监兼董事会秘书；现任上 海宝信软件股份有限公司副总经理、财务总监。

宋健海 男，1965年9月生，北京科技大学计算机应用技术专业本 科毕业，东北大学系统工程博士，教授级高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统开发一部经理、钢 铁ERP事业部总经理、公司大客户经理兼MES软件事业部总经理、公司副 总经理（专项）；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

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陈健 男，1967年4月生，浙江大学工业电气自动化技术本科毕业， 中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁 ERP 事业部副总经理、营销部总经理、制造业营销部总经理、公司大客 户经理、公司副总经理（专项）；现任上海宝信软件股份有限公司副总 经理。

陈健 男，1960 年 3 月出生，鞍山钢铁学院化学工程本科毕业，复 旦大学 EMBA，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢钢研所工程师，宝钢产业公司办公室副主任，中外合资意 达彩板公司副总经理，宝钢国贸公司综合贸易副总经理，上海宝信软件 股份有限公司投融资主管、董事会秘书、市场总监兼北京分公司总经理、 市场总监兼投资发展总监、公司大客户经理；现任上海宝信软件股份有 限公司董事会秘书兼公司大客户经理。

彭彦杰 男，1979 年 7 月出生，新加坡南洋理工大学工程学士、工 程硕士，中共预备党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务部工程师，宝钢工程技术 集团有限公司监察部主任管理师，上海宝信软件股份有限公司董事会秘 书室投资者关系主管；现任上海宝信软件股份有限公司证券事务代表。

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