Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 25, 2013

第六届董事会第十五次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-002

上海宝信软件股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2013 年 3 月 22 日在上海举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章 程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

本次会议由蒋为民董事长主持，会议听取并审议通过了以下报告和 议案：

一、听取公司 2012 年度总经理工作报告

二、通过公司 2012 年度董事会工作报告的议案

本议案需提交股东大会审议通过。

三、通过公司 2012 年度报告和摘要的议案

本议案需提交股东大会审议通过。

四、通过公司 2012 年度财务决算报告的议案

本议案需提交股东大会审议通过。

五、通过公司 2012 年度利润分配的预案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，报告期内公司报表净利润 248,590,422.99 元，加上年初未分配利润为 668,061,629.48 元，报告期 内公司现金分红 51,137,593.65 元，提取法定盈余公积金 24,859,042.30 元，本年度末可供股东分配的利润为 840,655,416.52 元。

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第六届董事会第十五次会议决议公告

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公司拟以 2012 年末总股本 340,917,291 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），合计派发现金股利 78,410,976.93 元。 本次股利分配后公司剩余未分配利润为 762,244,439.59 元，滚存至下一 年度。

本议案需提交股东大会审议通过。

六、通过公司 2013 年度财务预算的议案

2013 年公司将把握机遇，积极进取，攻坚克难。对内继续落实战略 举措，提升能力、调整结构、降本增效；对外提升服务水平、加大市场 开拓力度，努力从钢铁市场走向非钢市场，保持营业收入适度增长。

本议案需提交股东大会审议通过。

七、通过公司 2013 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

报告期内中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内 部控制审计机构，该所较好满足公司年度审计工作的要求。2012 年度审 计费约为 87 万元。

建议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度财 务和内部控制审计机构。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、通过公司 2013 年度关联交易的议案

本议案需提交股东大会审议通过。

• 九、通过公司 2012 年度内部控制评价报告的议案

• 十、通过公司 2012 年度履行社会责任报告的议案

十一、通过关于公司高管绩效考核和薪酬执行情况的议案

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第六届董事会第十五次会议决议公告

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十二、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的 议案

对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划，由于公司第六届 董事会即将届满，提请 2012 年度股东大会授权公司第七届董事会在任 期内继续实施该计划。

本议案需提交股东大会审议通过。

十三、通过关于调整延期支付激励约束期的议案

十四、通过关于公司 2012 年度组织机构调整的议案

十五、通过关于修改公司章程部分条款的议案

本议案需提交股东大会审议通过。

十六、通过关于公司第六届董事会届满及推选第七届董事会成员的

议案

公司第六届董事会已届满，公司董事会对各位董事在担任本公司董 事期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的 感谢！

根据公司章程规定第七届董事会成员仍由 9 名董事组成。 公司控股股东和第六届董事会分别推荐提出第七届董事会成员候 选人为：

王力、王成然、张朔共、朱可炳、朱立强、黄敏勤及三名独立董事 谢荣、薛云奎、王旭。

本议案需提交股东大会审议通过。

十七、通过关于给予公司董事会独立董事津贴的议案

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第六届董事会第十五次会议决议公告

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为确保独立董事在董事会决策中更积极、主动地履行职责，体现价 值和承担相应的风险，建议给予第七届董事会每位独立董事每年 12 万 元的津贴（含税）。

本议案需提交股东大会审议通过。

十八、通过关于提议召开 2012 年度股东大会的议案

公司定于 2013 年 4 月 16 日，召开 2012 年度股东大会。另行公告。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

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