Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 30, 2009

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2009-11

上海宝信软件股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司于2009 年12 月25 日，发出召开第五 届董事会第三次临时会议通知。会议于2009 年12 月30 日以通讯表决 方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章程和有关 法律、法规的要求，会议合法有效。

本次会议由王文海董事长主持，在充分沟通的基础上，以传真方 式审议并一致通过了关于公司组织机构调整的议案。根据国家级技术 中心建设及公司技术创新管理的要求，成立公司科技发展部，并对相 关组织体制及职能进行调整。

特此公告

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2009 年12 月31 日