Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 21, 2008

第五届董事会第九次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2008-18

上海宝信软件股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第九次会议于2008 年 10 月17 日在上海举行，应到董事九人，实到七人， 朱可炳董事、薛 云奎独立董事因故缺席，分别委托王文海董事长、苏勇独立董事代为 出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议程序和决议合法有效。

本次会议由王文海董事长主持，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过2008 年度第三季度报告的议案

二、审议通过关于对部分应收账款进行核销的议案

根据《企业会计准则》及相关制度的规定，公司决定对部分应收 账款进行核销，合计金额为 2,447,924.03 元。核销事项不涉及关联方， 并已全额计提坏账准备，对当年损益没有影响。

三、审议通过关于对上海宝利计算机集成技术有限公司进行注销 清算的议案

四、审议通过关于增补董事会战略委员会委员的议案

根据公司《董事会战略委员会工作规则》的相关规定，增补朱立 强董事为董事会战略委员会委员。

五、审议通过关于公司组织机构调整的议案

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2008年10月21日

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