Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 23, 2008

第五届董事会第七次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2008-07

上海宝信软件股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2008 年

4 月 21 日在本公司举行，应到董事九人，实到七人，薛云奎、陈冲 独立董事因故缺席，委托苏勇独立董事代为出席并行使表决权。公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法 律、法规的要求，会议程序和决议合法有效。

本次会议由王文海董事长主持，会议一致审议通过了以下议案： 一、审议通过公司 2008 年第一季度报告

二、审议通过关于设立山东分公司的议案

三、审议通过关于制定公司独立董事工作制度的议案

四、审议通过关于修订公司董事会审计委员会工作规则的议案 特此公告

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

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