Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 22, 2007

上海宝信软件股份有限公司董事会公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2007-16

上海宝信软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2007 年 10 月 19 日在南京举行，应到董事九人，实到八人，朱可炳董事因故 缺席，委托王力董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会 议合法有效。

本次会议由王文海董事长主持，会议一致审议通过了以下议案： 一、审议通过公司 2007 年度第三季度报告 二、审议通过关于第五届董事会下设专业委员会人员调整的议案 战略委员会由王文海董事长、陈在根董事和陈冲独立董事3 人组 成。由王文海任主任委员。

审计委员会由薛云奎、苏勇独立董事和朱可炳董事3 人组成。由 薛云奎任主任委员。

薪酬与考核委员会由苏勇、薛云奎独立董事和冯国成董事3 人组 成。由苏勇任主任委员。

• 三、审议通过关于不再单独出具境外审计报告的议案

• 四、审议通过关于修订《延期支付激励制度管理办法》的议案

上海宝信软件股份有限公司董事会公告

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为进一步优化公司中长期激励约束机制，适应《劳动合同法》相 关要求，依据合规、持续、有效原则，做好留住、激励公司核心人才 工作，董事会同意公司对原《延期支付激励制度管理办法》进行修订， 不再要求受益对象通过二级市场购买并锁定公司股票的方式操作，激 励约束期由原三年锁定改为五年滚动管理，授权公司具体实施。 特此公告

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 二 OO 七年十月十九日