Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 19, 2007

第四届监事会第十二次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2007-03

上海宝信软件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2007 年 3 月 17 日在重庆举行，应到监事三人，实到三人。本次会议符合 公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由监事会主席陈德林先生主持，会议听取并审议通过了以下 议案和报告：

一、通过公司2006 年度监事会工作报告的议案

二、听取公司2006 年度总经理工作报告

• 三、听取公司组织机构设置的议案

四、通过公司2006 年度报告和摘要的议案

公司本年度财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，公 司聘请的安永大华会计师事务所和安永会计师事务所对公司2006 年 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

五、通过公司2006 年度利润分配的预案

六、通过公司2007 年度财务预算的议案

• 七、通过公司日常关联交易的议案

八、通过公司2007 年度聘请会计师事务所的议案

九、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励制度的

议案

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第四届监事会第十二次会议决议公告

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十、通过关于公司第四届监事会届满及推选第五届监事会人选的 议案

公司第四届监事会自2004年4月成立以来，至今已满三年。根据 公司章程第137条之规定，第四届监事会已届满，应该提名公司第五 届监事会成员人选并提交公司2006年度股东大会审议并选举产生。

根据公司章程第143条的规定，监事会由3名监事组成，其中设监 事会主席1名，职工监事1名。

根据公司股东大会议事规则第十四条“单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东，有权向股东大会推荐监事候选人”之规定，控股股 东推荐沈雁、吴琨宗为第五届监事会监事人选。

职工监事由公司职工代表大会选举产生。

根据公司章程第76、82条之规定，第四届监事会拟将第五届监事 会人选以提案方式提交2006年度股东大会审议，并选举组成公司第五 届监事会。

十一、通过关于给予公司第五届董事会独立董事津贴的议案

十二、通过关于提议召开公司2006 年度股东大会的议案

特此公告

上海宝信软件股份有限公司

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第四届监事会第十二次会议决议公告

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公司第五届监事会监事候选人简介

沈 雁 男 1965 年7 月出生 山东大学法学专业本科毕业， 经济师，中共党员。

曾任宝钢教委职工大学政校教师、宝钢企管处法务室主办、宝钢 法务室合同法务主管、宝钢集团法务部合同处主管、宝钢集团法务部 合同处副处长。宝钢股份法律事务管理处副处长、处长，宝钢股份公 司法律事务部副部长，现任宝钢股份法律事务部部长

吴琨宗 男 1971 年2 月出生。华东冶金学院会计学专业本科 毕业，会计师，中共党员。

曾任宝钢计财部、财会处资本科助理会计师，宝钢财会处固定资 产管理业务主办、宝钢财会处固定资产管理、物资采购财务主管，宝 钢股份财会处会计组综合主管、宝钢股份稽核组副组长（副处级）、 宝钢股份审计处副处长、宝钢股份审计部副部长。现任宝钢股份审计 部部长。

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