Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Mar 17, 2006

第四届董事会第三次临时会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2006-05

上海宝信软件股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第三次临时会议，于 2006 年 3 月 17 日举行，会议符合公司章程和有关法律、法规的要求， 会议合法有效。在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议并通过了 关于合资设立上海宝日自动化工程有限公司的议案：

为提高公司在冷轧机自动化控制系统领域的技术能力和市场份 额，同意由上海宝信软件股份有限公司（出资765 万元人民币）与株 式会社日立制作所（出资585 万元人民币）、日立（中国）有限公司（出 资150 万元人民币），合计投资1500 万元人民币，设立上海宝日自动 化工程有限公司（合资公司名称以工商核准为准）。

特此公告

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2006年3月17日

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