Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2024

Dec 23, 2020

浙商证券股份有限公司

关于上海宝信软件股份有限公司本次交易

符合“小额快速”审核条件的专项核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上海宝信软件股 份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 （以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》的要求，就本次交易是否符合“小额快速” 审核条件进行了核查，核查情况如下：

1、上市公司最近 12 个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股 本的 5%且最近 12 个月内累计交易金额不超过 10 亿元；

2、本次交易按照“分道制”分类结果不属于审慎审核类别，因此不属于“小 额快速”审核的禁止情形。

经核查，独立财务顾问认为：根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 的相关规定，截至本专项核查意见出具日，上市公司本次交易符合“小额快速” 审核条件，可适用“小额快速”审核程序。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司 本次交易符合“小额快速”审核条件的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：________________ ________________ 王一鸣 罗 军

浙商证券股份有限公司 年 月 日

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