Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Mar 30, 2026

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件宝信B 公告编号：2026-007

上海宝信软件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月21日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

• (二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年4 月21 日 14 点00 分 召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年4 月21 日 至2026 年4 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	2025 年度董事会工作报告的议案	√	√
2	2025 年度利润分配的议案	√	√
3	2025年度董事及高级管理人员薪酬情 况报告的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第五次会议 审议通过。会议决议公告于 2026 年 3 月 31 日刊登在本公司指定披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五)同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600845	宝信软件	2026/4/10	－
Ｂ股	900926	宝信B	2026/4/15	2026/4/10

• (二)公司董事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（电子邮件、 信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法 人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、 联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。

• 2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号。

• 3、现场登记时间：2026 年 4 月 17 日（星期五） 9:00-16:00。

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原 件、股东股票账户卡原件，以便验证入场；未登记的股东或其代理人出席现场会 议，还应携带上述所需登记材料。

六、 其他事项

联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号公司董事会秘书室 邮政编码： 201203

联系电话： 021-20378893

邮箱： investor@baosight.com

参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年4 月21 日 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持 A 股股数：

委托人 A 股股东账户号：

委托人持 B 股股数：

委托人 B 股股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告的 议案
2	2025 年度利润分配的议案
3	2025年度董事及高级管理人 员薪酬情况报告的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。