Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 31, 2025

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：2025-010

上海宝信软件股份有限公司

关于召开2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年4月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年4 月23 日13 点30 分

召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼302 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年4 月23 日

至2025 年4 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	2024年度董事会工作报告的议案	√	√
2	2024年度监事会工作报告的议案	√	√
3	2024年度报告和摘要的议案	√	√
4	2024年度财务决算的议案	√	√
5	2024年度利润分配的预案	√	√
6	2025年度财务预算的议案	√	√
7	2025年度日常关联交易的议案	√	√
8	与财务公司续签金融服务协议暨关联 交易的议案	√	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十七次会

议、第十届监事会第二十七次会议审议通过。会议决议公告于 2025 年 4 月 1 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7 、 8

• 应回避表决的关联股东名称：宝山钢铁股份有限公司、马钢（集团）控股有

• 限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

• 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

• 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

• 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600845	宝信软件	2025/4/14	－
Ｂ股	900926	宝信B	2025/4/17	2025/4/14

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（电子邮件、 信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法 人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、 联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。

• 2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515 号。

• 3、现场登记时间：2025 年4 月21 日（周一）9:00-16:00。

• 4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原

• 件、股东股票账户卡原件，以便验证入场；未登记的股东或其代理人出席现场会 议，还应携带上述所需登记材料。

六、 其他事项

联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515 号 公司董事会秘书室

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893 传 真：021-20378895

邮箱：investor@baosight.com

参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年4 月23 日召开的贵公司2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持A 股股数： 委托人A 股股东账户号：

委托人持B 股股数： 委托人B 股股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告的议案
2	2024 年度监事会工作报告的议案
3	2024 年度报告和摘要的议案
4	2024 年度财务决算的议案
5	2024 年度利润分配的预案
6	2025 年度财务预算的议案
7	2025 年度日常关联交易的议案
8	与财务公司续签金融服务协议暨关联交易 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：请在表决意见表格中划“√”，多选或不选的议案视为弃权。