Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Jun 6, 2018

股东大会会议资料

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上海宝信软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

2018 年6 月14 日

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股东大会会议资料

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2018 年第一次临时股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开， 特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董 事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量， 每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过5 分钟。公司董事 会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问 题的时间一般不超过15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。议案采用累积投票制以普通决 议表决通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时， 由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网 络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对累积投票议案，在所拥有的有效表决票数范围内选择 表决票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

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上海宝信软件股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2018 年 6 月 14 日（周四） 下午 2：30

• 地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室

• 表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：夏雪松董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员

律师事务所律师

议题及报告人：

• 一、审议选举公司董事的议案--------------------------------4

• 报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

• 二、股东提问发言

• 三、宣布对大会议案现场投票表决

• 四、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

• 五、律师宣读法律意见书

• 六、宣读2018 年第一次临时股东大会决议

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一、审议选举公司董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》“第一百零六条 董事会由9 名董事组成，„„”和 《股东大会议事规则》“第十四条 关于董事、监事人选的提案，按以下原 则进行：„„（二）董事会有权提出董事人选的提案，监事会有权提出监 事人选的提案；„„”之规定，董事会提名王静女士为第八届董事会董事 候选人，提交本次股东大会审议。

以上议案，请审议。

附：

董事候选人简介

王静，女，1963 年10 月出生，武汉钢铁学院电气自动化专业本科毕业， 东北大学管理工程博士，高级经济师，民进会员。

曾任上海宝钢国际经济贸易有限公司总经理，宝山钢铁股份有限公司 副总经理；现任中国宝武钢铁集团有限公司专职董事。

王静女士未持有公司股票，不曾受过证监会处罚和证券交易所惩戒。

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