Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Nov 4, 2015

股东大会会议资料

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上海宝信软件股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会

会

议

资

料

2015 年11 月13 日

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2015 年第四次临时股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开， 特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董 事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量， 每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过5 分钟。公司董事 会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问 题的时间一般不超过15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决，以非累积投票、普通决议表决 通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、 股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情 况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、 错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所 持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

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上海宝信软件股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议议程

时间：2015 年 11 月 13 日（周五） 下午 2：00

地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：王力董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员；律师事务所 律师

议题及报告人：

• 一、审议与上海电信签订重大合同的议案-----------------------4

• 报告人：夏雪松总经理

• 二、股东提问发言

• 三、宣布对大会议案现场投票表决

• 四、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

• 五、律师宣读法律意见书

• 六、宣读2015 年第四次临时股东大会决议

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一、审议与上海电信签订重大合同的议案

各位股东：

2015 年10 月20 日，公司与中国电信股份有限公司上海分公司（以下 简称“上海电信”）在上海签订了定制化数据中心服务合同（以下简称“服 务合同”），详情如下：

一、合同对方当事人和标的情况

（一）合同对方当事人情况

服务合同对方当事人为上海电信，法定代表人马益民，地址：上海市 虹口区四川北路61 号8 楼，主要经营固定电话、移动通信、卫星通信、互 联网接入及应用等综合信息服务。

上海电信是中国电信股份有限公司的分公司，最近三年经营状况良好， 与公司无关联关系。中国电信股份有限公司注册资本809.32 亿元，2014 年 总资产5,612.74 亿元、净资产2,891.83 亿元、营业收入3,243.94 亿元、 净利润176.80 亿元。

（二）标的情况

服务合同标的为：公司将在上海市宝山区蕰川公路777 号宝钢股份罗 泾厂区内成品仓库中部位置投资建设的宝之云IDC 三期（1 号楼）项目，定 制化数据中心资源约4,000 个机柜。

二、合同主要条款

公司先以自有资金投资建设宝之云IDC 三期（1 号楼）项目，定制化数 据中心约4,000 个机柜，按客户要求于2015、2016 年分期建设交付。

合同服务期自2015 年7 月1 日起至2025 年12 月31 日止，合同服务

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期满后，上海电信在同等条件下，拥有优先续约权。合同履行地点为上海 市宝山区蕰川公路777 号宝钢股份罗泾厂区内成品仓库中部位置。

合同服务期内，公司负责维护运营定制化数据中心，以保证达到上海 电信的运维管理要求，包括定制化数据中心的内部建设、日常运营管理、 以及向IDC 业务部门和用户提供运行维护服务等。

合同服务期内，公司每个月按照实际使用的机柜数量向上海电信收取 机柜托管服务费。经测算，合同服务期内，总金额25～26 亿元，平均每年 收取费用2.5～2.6 亿元。

三、合同履行对公司的影响

服务合同对公司本年度资产总额、资产净额和净利润等不构成重大影 响。随着服务合同的执行，将对公司未来会计年度经营成果及财务状况产 生积极影响。

结合近年来云计算业务发展，公司将以本次与上海电信IDC 业务合作 为契机，逐步加大云计算产业化方面的战略投入。

服务合同对公司业务独立性不会造成影响，公司主要业务不会因履行 服务合同而对上海电信形成依赖。

四、合同履行的风险分析

公司与上海电信均为大型国有企业，双方经营状况正常，具有良好的 履约能力。

双方已在服务合同中约定，如果未来出现影响合同履行的重大风险因 素，将通过协商做出相应的调整。

五、审议程序

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合同金额超过了公司净资产的50%，根据上海证券交易所《股票上市规 则》相关规定，服务合同须由公司股东大会批准，公司第七届董事会第二 十次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案，请审议。

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