Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Oct 15, 2015

股东大会会议资料

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上海宝信软件股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会

会

议

资

料

2015 年10 月21 日

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股东大会会议资料

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2015 年第三次临时股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开， 特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董 事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量， 每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过5 分钟。公司董事 会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问 题的时间一般不超过15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。第一项议案以特别决议表决通 过，其他议案以普通决议表决通过；第二项议案采用累积投票制，其他议 案为非累积投票议案。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票； 表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决 情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对第一项议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权； 对第二项议案，在所拥有的有效表决票数范围内选择表决票数。未填、错 填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持 股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

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上海宝信软件股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2015 年 10 月 21 日（周三） 下午 2：00

地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：王力董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员；律师事务所 律师

议题及报告人：

• 一、审议修改《公司章程》部分条款的议案---------------------4

• 报告人：夏雪松总经理

• 二、审议选举公司监事的议案---------------------------------5

报告人：夏雪松总经理

• 三、股东提问发言

• 四、宣布对大会议案现场投票表决

• 五、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

• 六、律师宣读法律意见书

• 七、宣读2015 年第三次临时股东大会决议

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一 、审议修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

因中国（上海）自由贸易试验区扩区，增加了张江高科技片区，上海 市工商行政管理局依职权主动变更了公司住所，故需对《公司章程》相应 修改如下：

• 《公司章程》原“第五条：公司住所：上海市浦东新区张江高科技园

• 区郭守敬路515 号

邮政编码：201203”修改为：

• “第五条：公司住所： 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515 号

邮政编码：201203”。

公司住所实际位置未发生变化。

以上议案，请审议。

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二、审议选举公司监事的议案

各位股东：

依据《公司章程》第一百四十三条：“公司设监事会。监事会由3--5 名监事组成，„„”和《股东大会议事规则》第十四条：“„„（二）监事 会有权提出监事人选的提案”的规定，公司第七届监事会已提名张晓波女 士为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）。现提请股东大会选举其 为公司监事。

以上议案，请审议。

附件：张晓波女士简历

张晓波，女，1964年9月出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业， 会计师，中共党员。

曾任宝钢欧非大区、宝欧公司财务总监，宝山钢铁股份有限公司化工 分公司副总经理，上海宝钢化工有限公司副总经理；现任宝钢集团有限公 司专职监事。

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