Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 28, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-017

上海宝信软件股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第九次会议审议决定于 2014 年5 月14 日（星期三）上午9：00 召开2014 年第一次临时股东 大会。具体情况如下：

一、会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：王力董事长

3、会议方式：现场投票

4、会议时间：2014 年5 月14 日上午9:00

5、会议地点：宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室。

二、会议审议事项：

1、审议关于选举公司董事的议案

本议案实行累积投票制，为普通决议案，需经与会股东所持表决 权的半数以上表决通过。

三、出席会议对象：

（1）截止2014 年5 月5 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的本公司A 股 股东及其委托代理人，及2014 年5 月8 日在登记公司登记在册的本公 司B 股股东及其委托代理人（B 股最后交易日为2014 年5 月5 日）。

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（2）本公司董、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信 函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东 姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、 股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效 身份证件复印件和授权委托书。

2、现场登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515 号。

3、现场登记时间：2014 年5 月12 日 9：00-16：00。

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身 份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的 股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。

出席会议者食宿交通自理。

五、联系事项：

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515 号

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895

联 系 人：彭彦杰、邵向东

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

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上海宝信软件股份有限公司公告

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附件1： 授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表我本人（单位）出席贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（注册号）：

委托人股票帐号： 委托人持股数：

受托人身份证号： 受托人签名：

委托日期：

议 案序 号	议 案 内 容	表决票数
1	关于选举公司董事的议案

备注：本议案实行累积投票制，股东或其代理人可以在所持有的 有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表决票 数，此选票作废。

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附件2： 夏雪松董事候选人简历

夏雪松，男， 1970年12月出生，中南财经大学税收专业本科毕业， 中欧国际工商学院EMBA，中共党员。

曾任宝钢集团公司计划财务部会计处总帐、税务管理，上海宝钢 集团公司秘书处秘书，宝山钢铁股份有限公司办公室秘书，上海宝信 软件股份有限公司财务总监兼财务部经理、财务总监兼董事会秘书； 现任上海宝信软件股份有限公司党委书记、副总经理、财务总监。

夏雪松先生持有公司117690股股票，不曾受过中国证监会及其他 有关部门处罚和证券交易所惩戒。

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