Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 2, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-013

上海宝信软件股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会无否决或修改提案的情况

• 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东 大会由公司董事会召集，采取现场投票的方式于2014 年4 月2 日上午 9:00 在上海友谊路1016 号公司108 会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

（二）出席会议的股东和代理人情况
现场出席会议的股东和代理人人数	69
其中：A股股东人数	20
B股股东人数	56
所持有表决权的股份数（股）	217445069
其中：A股股东持有股份数	204239993
B股股东持有股份数	13205076
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.72
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.09
B股股东持股占股份总数的比例（%）	3.63

注：现场出席会议的股东中有 7 人同时持有A 股和B 股。

（三）会议由公司董事长王力先生主持，公司部分董事及监事、 董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。公司本次股东大 会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会

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规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经大会审议，对第9 项议案以特别决议案，其他各项议案以普通 决议案分别进行了表决。表决结果汇总如下（“同意比例”为出席会议 的全体股东的投票结果）：

议案内容	股东类别	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数(股)	弃权票数(股）	是否通过
1、公司2013 年度董事会工作报告	全体	217443456	99.999	1613	0	是
	B 股	13205076		0	0
2、公司2013 年度监事会工作报告	全体	214588808	98.68	2722635	133626	是
	B 股	10350428		2721022	133626
3、公司2013 年度报告和摘要的议案	全体	217443456	99.999	1613	0	是
	B 股	13205076		0	0
4、公司2013 年度财务决算报告的议案	全体	217443456	99.999	1613	0	是
	B 股	13205076		0	0
5、公司2013 年度利润分配的预案	全体	217443456	99.999	1613	0	是
	B 股	13205076		0	0
6、公司2014 年度财务预算的议案	全体	217443456	99.999	1613	0	是
	B 股	13205076		0	0
7、公司2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案	全体	217443456	99.999	1613	0	是
	B 股	13205076		0	0
8、公司2014 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）	全体	13247229	86.37	2091021	0	是
	B 股	11115668		2089408	0
9、关于修改公司章程部分条款的议案	全体	217443456	99.999	1613	0	是
	B 股	13205076		0	0

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由上海市方达律师事务所律师现场见证并 出具法律意见书，该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，

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出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定， 大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《关于上海宝信软件股份有限公司2013 年度股东大会所涉相关问 题之法律意见书》

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2014 年4 月3 日

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