Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 10, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-009

上海宝信软件股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第七次会议审议决定于

2014 年4 月2 日（星期三）上午9：00 召开2013 年度股东大会。具体 情况如下：

一、会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议主持人：王力董事长

• 3、会议方式：现场投票

• 4、会议时间：2014 年4 月2 日上午9:00

• 5、会议地点：宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室。

二、会议审议事项：

• 1、审议公司2013 年度董事会工作报告的议案

• 2、审议公司2013 年度监事会工作报告的议案

• 3、审议公司2013 年度报告和摘要的议案

• 4、审议公司2013 年度财务决算报告的议案

• 5、审议公司2013 年度利润分配的预案

• 6、审议公司2014 年度财务预算的议案

• 7、审议公司2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

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8、审议公司2014 年度日常关联交易的议案

9、审议关于修改公司章程部分条款的议案

上述第9 项议案为特别决议案，需经与会股东所持表决权的三分 之二以上表决通过；其余各项议案均为普通决议案，需经与会股东所 持表决权的半数以上表决通过。

三、出席会议对象：

（1）截止2014 年3 月24 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的本公司A 股 股东及其委托代理人，及2014 年3 月27 日在登记公司登记在册的本 公司B 股股东及其委托代理人（B 股最后交易日为2014 年3 月24 日）。 （2）本公司董、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信 函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东 姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、 股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效 身份证件复印件和授权委托书。

• 2、现场登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515 号。

• 3、现场登记时间：2014 年3 月31 日 9：00-16：00。

• 4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身

• 份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的

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股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。

出席会议者食宿交通自理。

五、联系事项：

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515 号

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895

联 系 人：彭彦杰、邵向东

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2014 年3 月11 日

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附件： 授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表我本人（单位）出席贵公司 2013 年度股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（注册号）：

委托人股票帐号： 委托人持股数：

受托人身份证号： 受托人签名：

委托日期：

议 案序 号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告的议案
2	公司2013年度监事会工作报告的议案
3	公司2013年度报告和摘要的议案
4	公司2013年度财务决算报告的议案
5	公司2013年度利润分配的预案
6	公司2014年度财务预算的议案
7	公司2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8	公司2014年度日常关联交易的议案
9	关于修改公司章程部分条款的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向 中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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