Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 10, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-006

上海宝信软件股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2014 年2 月25 日以电子邮件的方式发出，于2014 年3 月7 日在上海召开， 应到监事三人，实到三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规 的要求，会议合法有效。

会议由路巧玲监事会主席主持，听取并一致审议通过了以下报告 和议案：

• 一、听取公司2013 年度总经理工作报告

• 二、听取公司2013 年度董事会决议执行情况报告

• 三、通过公司2013 年度监事会工作报告的议案

• 四、通过公司2013 年度董事会审计委员会履职工作报告的议案

• 五、通过公司2013 年度报告和摘要的议案

• 公司2013 年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

• 六、通过公司2013 年度财务决算报告的议案

• 七、通过公司2013 年度利润分配的预案

• 八、通过公司2014 年度财务预算的议案

• 九、通过公司2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

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上海宝信软件股份有限公司公告

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十、通过公司2014 年度日常关联交易的议案

• 十一、通过公司2013 年度内部控制评价报告的议案

• 十二、通过公司2013 年度履行社会责任报告的议案

• 十三、通过关于公司高管绩效考核和薪酬执行情况的议案

• 十四、通过关于调整延期支付激励实施方式的议案

• 十五、通过关于修改公司章程部分条款的议案

• 十六、听取关于长期投资工作2013 年实际和2014 年计划的报告

• 十七、通过关于收购日本CEC 所持宝希公司30%股权的议案

• 十八、通过关于合资成立上海宝信数据中心有限公司（暂名）的

议案

• 十九、通过关于提议召开2013 年度股东大会的议案

• 二十、听取公司董事2013 年度述职报告

特此公告。

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