Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

召开2012 年度股东大会的通知

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-003

上海宝信软件股份有限公司

召开2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议决定

• 于2013 年4 月16 日（星期二）9：00－11:00 召开2012 年度股东大会。 1、会议地点：上海（具体地点另行通知）。

  • 2、表决方式：现场投票。

  • 3、会议议程：

  • 一、审议公司2012 年度董事会工作报告议案

  • 二、审议公司2012 年度监事会工作报告议案

  • 三、审议公司2012 年度报告和摘要的议案

  • 四、审议公司2012 年度财务决算报告的议案

  • 五、审议公司2012 年度利润分配的预案

  • 六、审议公司2013 年度财务预算的议案

  • 七、审议公司2013 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

  • 八、审议公司2013 年度关联交易的议案

  • 九、审议关于公司第六届董、监事会届满及推选第七届董、监事会

成员的议案

• 独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

• 十、审议关于给予公司董事会独立董事津贴的议案

• 十一、审议关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的

• 议案

  • 十二、审议关于修改公司章程部分条款的议案

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4、出席会议对象：

（1）截止2013 年4 月8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公 司上海分公司登记在册的本公司A 股股东及其委托代理人，及2013 年4 月11 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司B 股股东及其委托代理人（B 股最后交易日为2013 年4 月8 日）。

（2）本公司董、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 5、会议登记办法

符合上述条件的个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理 人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业 执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出 席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办 理登记，以抵达地时间为准。

• 6、登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515 号大厅。

• 7、登记时间：2013 年4 月12 日 9：00-16：00

• 8、注意事项：出席会议者食宿交通自理。

• 9、联系事项：

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515 号

邮政编码：201203

联系电话：021-50801155-1491、1455 传 真：021-50803294 联 系 人：彭彦杰、邵向东

上海宝信软件股份有限公司

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附件1：授权委托书

兹委托 先生\女士代表我单位（本人）出席上海宝信软 件股份有限公司2012 年度股东大会，并对本次会议议案行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐号： 委托人持股数： 委托日期：

附件2：公司第七届董事会候选人简历:

王 力 男，1956 年6 月出生，东北工学院自动化专业本科毕业， 高级工程师，中共党员。

曾任宝钢钢管厂团委书记、精整车间党支部副书记、精整车间副主 任，宝钢企管处组织管理科副科长、科长、企管处副处长，宝钢系统开 发部部长，宝钢自动化研究所所长兼三电软件管理处处长，宝钢计算机 公司总经理，上海宝钢信息产业公司党委副书记兼纪委书记，上海宝信 软件股份有限公司副总经理、总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助 理兼系统创新部部长，宝钢集团有限公司业务总监、运营改善部总经理、 董事会秘书、总经理助理；现任宝山钢铁股份有限公司董事、上海宝信 软件股份有限公司董事。

王成然 男，1959 年4 月出生，汉族，中共党员，中国人民大学 经济信息管理专业学士，经济师。

曾任上海宝钢集团公司计财部资产经营处副处长、处长，上海宝钢 集团公司资产经营部副部长、部长，宝钢集团业务总监兼资产经营部部 长，华宝投资有限公司董事长；现任宝钢集团有限公司总经理助理。

张朔共 男，1957 年8 月出生，同济大学工业电气自动化技术本科 毕业，教授级高级工程师，中共党员。

曾任宝钢股份设计管理处副处长，宝钢分公司设计管理部副部长、 部长，宝钢股份有限公司工程技术部部长，宝钢工程技术集团有限公司 副总经理；现任宝钢工程技术集团有限公司执行董事，上海宝信软件股 份有限公司董事、总经理。

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朱可炳 男，1974 年 10 月出生，1997 年东北大学会计学专业本 科毕业，2011 年香港中文大学会计硕士（EMPACC），高级会计师，注册 会计师。

曾任宝钢集团财务部高级管理师，资产经营部高级管理师、企业投 资业务块负责人，宝钢股份财务部副部长，宝钢集团财务部副部长，宝 钢集团经营财务部总经理兼预算总监，宝钢集团经营财务部总经理兼资 产管理总监；现任宝山钢铁股份有限公司财务总监、董事会秘书。

朱立强 男，1957 年9 月出生，日本产业技术大学电气自动化专业 毕业，中欧国际工商管理学院EMBA 硕士学位，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢总厂炼钢厂机动科副科长、连铸分厂副厂长，宝钢设备部 炼钢地区设备室主任兼炼钢厂设备助理，宝山钢铁（集团）公司炼钢厂 副厂长，宝钢软件公司总经理，上海宝钢信息产业公司副总经理；现任 上海宝信软件股份有限公司董事、党委书记。

黄敏勤 男，1962 年2 月出生，华中工学院工业自动化专业本科毕 业，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢自动化部、系统开发部工程师，网络中心任副主任，宝钢 计算机公司系统四部主任，宝信软件公司网络通信部副经理、销售总监、 成都分公司总经理、公司行政监察部部长；现任上海宝信软件股份有限 公司董事、副总经理（专项）。

独立董事候选人简介

谢荣 男，1952 年11 月生，上海财经大学会计学博士，教授，博士 生导师，中共党员。

曾任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副 主任，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院副院长；现 任上海国家会计学院教授，上海宝信软件股份有限公司独立董事，天津 创业环保集团股份有限公司独立董事，中国光大银行股份有限公司独立 董事，国药控股股份有限公司独立董事，上海汽车集团股份有限公司董

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事。

薛云奎 男，1964 年2 月生，西南大学博士，教授，中共党员。 曾任西南大学副教授，上海财经大学博士后、教授，上海国家会计 学院副院长，上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任长江商学院教 授、副院长，上海申通地铁股份有限公司独立董事，广东威华股份有限 公司独立董事，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。

王旭 男，1956 年1 月生，德国达姆施塔特大学博士，教授，博士 生导师。

曾任东北工学院助教、讲师，德国达姆施塔特大学科研助理，德国 国家神经生物研究所研究员；现任东北大学信息科学与工程学院教授、 博士生导师。

附件3：公司第七届监事会候选人简历：

路巧玲 女，1966 年3 月出生，大连理工大学软件工程专业硕士学 位，美国亚利桑那州立大学金融与财务管理方向硕士学位，注册会计师， 高级会计师，中共党员。

曾任化工部审计局行业指导处副处长、办公室副主任、国务院稽察 特派员总署稽察特派员助理、上海宝钢集团公司审计部副部长、部长， 宝钢股份有限公司审计部部长，宝钢集团有限公司审计部部长；现任宝 钢工程技术集团有限公司副总经理、上海宝信软件股份有限公司监事会 主席。

何梅芬 女，1964 年5 月出生。东北工学院金属压力加工专业本科 毕业，香港中文大学专业会计硕士学位，高级工程师，中共党员。 曾任宝钢成本处副处长、财会处副处长，宝钢新日铁汽车板有限公司管 理部部长，宝钢股份有限公司审计部副部长；现任宝钢股份有限公司审 计部部长、上海宝信软件股份有限公司监事。

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