Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Mar 16, 2009

第五届董事会第十次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2009-04

上海宝信软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 暨召开2008 年度股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第十次会议于2009 年3 月14 日在上海举行，应到董事9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会 议合法有效。

会议由董事长王文海先生主持，会议听取并审议通过了以下报告和 议案：

一、听取公司2008 年度总经理工作报告

• 二、通过公司2008 年度董事会工作报告的议案

• 三、通过公司2008 年度报告和摘要的议案

• 四、通过公司2008 年度财务决算报告的议案

• 五、通过公司2008 年度利润分配的预案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，报告期内合并报表净利润 181,287,857.12 元，加上年初未分配利润307,725,607.32 元，报告期 内公司现金分红39,336,610.50 元，提取法定盈余公积金 15,842,086.66 元，本年度末可供股东分配的利润为433,834,767.28 元。

公司拟以2008 年末总股本262,244,070 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），共计分配52,448,814.00 元。 本年度公积金不转增股本。

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第五届董事会第十次会议决议公告

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六、通过公司2009 年度财务预算的议案

2009 年公司将在统筹安排好生产经营各项任务，持续提高经营 质量，有效控制经营风险的前提下，努力克服金融危机对公司的影 响，营业收入力争保持增长。

• 七、通过公司2009 年度续聘会计师事务所的议案

• 报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构，该所认真履行职

• 责，圆满完成公司审计工作，同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为 2009 年度审计机构。

  • 八、通过公司2009 年度关联交易的议案

  • 九、通过关于修改公司章程部分条款的议案

• 1、原公司章程第一百五十五条 公司利润分配政策为现金或者股票

• 方式分配股利。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大 会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为现金或者股票方式 分配股利，可以进行中期现金分红。

公司实施积极的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配的利 润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊情 况，现金分配比例低于百分之三十的，董事会应向股东大会作特别说明。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大 会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

• 十、通过公司2008 年度内部控制自我评估报告的议案

• 十一、通过公司2008 年度履行社会责任报告的议案

• 十二、通过公司高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

• 十三、通过关于公司组织机构变动的议案

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第五届董事会第十次会议决议公告

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• 十四、通过关于提议召开2008 年度股东大会的议案

• 1、会议时间： 2009 年4 月10 日（星期五） 上午：9：00-11：00 2、会议地点： 宁波市南苑饭店

3、会议议程：

• 一、审议公司2008 年度董事会工作报告

• 二、审议公司2008 年度监事会工作报告

• 三、审议公司2008 年度报告和摘要的议案

• 四、审议公司2008 年度财务决算报告的议案

• 五、审议公司2008 年度利润分配的议案

• 六、审议公司2009 年度公司财务预算的议案

• 七、审议公司2009 年度关联交易的议案

• 八、审议公司2009 年度续聘会计师事务所的议案

• 九、审议关于修改公司章程部分条款的议案

4、出席会议对象：

1、截止2009 年 3 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限公 司上海分公司登记在册的本公司A 股股东及其委托代理人，及2009 年 4 月2 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司B 股 股东及其委托代理人（B 股最后交易日为3 月30 日）。

2、本公司董、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

5、会议登记办法

符合上述条件的个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理 人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业 执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出 席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办

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理登记，以抵达地时间为准。

• 6、登记地点： 上海张江高科技园区郭守敬路515 号大厅。

7、登记时间 ：2009 年4 月7 日 9：00-16：00

8 、 注意事项 ：会期半天，出席会议者食宿交通自理。

9、联系事项：

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515 号

邮政编码：201203

联系电话：50801155-1488、1455 传 真：50803294

联 系 人：魏 怡、邵向东

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

二OO 九年三月十七日

附：授权委托书

兹委托 先生\女士代表我单位（本人）出席上海宝信软件 股份有限公司2008 年度股东大会，并对本次会议议案行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐号： 委托人持股数： 委托日期：

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