Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Mar 3, 2008

第五届董事会第六次会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2008-02

上海宝信软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 暨召开2007 年度股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008 年 2 月29 日在上海举行，应到董事9 人，实到7 人。董事王力、朱可 炳因故缺席，委托王文海董事代为出席并行使表决权。公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的 要求，会议合法有效。

会议由董事长王文海先生主持，会议听取并审议通过了以下报告 和议案：

一、听取公司2007 年度总经理工作报告

二、通过公司2007 年度董事会工作报告的议案

三、通过关于调整2007 年期初资产负债表有关项目的议案

公司自2007 年1 月1 日开始执行财政部2006 年2 月15 日颁布 的《企业会计准则》及其后续规定，根据《企业会计准则解释第1 号》 第一问和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号－新旧会计 准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》证监会计字［2007］ 10 号）的规定，本公司对2007 年1 月1 日合并报表的有关资产、负 债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，并重新进行追溯调整， 涉及合并报表变动项目有：

• 1 -

第五届董事会第六次会议决议公告

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单位：元

			单位：元
项 目	已披露2007 年1月1 日金额	复核调整金额	调整后2007 年1月1 日金额
固定资产原值	168,280,044.70	-5,337,154.56	162,942,890.14
累计折旧	68,598,598.42	-2,020,709.37	66,577,889.05
商誉	1,023,332.31	1,019,550.40	2,042,882.71
长期待摊费用	2,948,215.68	3,316,445.19	6,264,660.87
递延所得税资产	5,737,983.08	532,334.60	6,270,317.68
应付职工薪酬	21,968,750.41	3,491,544.93	25,460,295.34
其他应付款	46,482,926.55	-1,341,913.13	45,141,013.42
其他非流动负债	16,878,246.10	2,331,330.91	19,209,577.01
资本公积	28,168,325.49	-3,352,218.19	24,816,107.30
盈余公积	55,367,257.48	-3,399,609.49	51,967,647.99
未分配利 润	178,688,320.40	3,896,062.51	182,584,382.91
少数股东权益	29,722,117.47	-73,312.54	29,648,804.93

1、按照新会计准则要求重新列示报表项目，租入固定资产改良 支出（装修费）改列示在长期待摊费用，故调减2007 年1 月1 日固 定资产原值5,337,154.56 元，调减累计折旧2,020,709.37 元，调增 长期待摊费用3,316,445.19 元；

2、按照新会计准则要求宝景股权投资差额系向非同一控制方购 买股权时产生，追溯调整确认为合并资产负债表中的商誉，故增加商 誉1,019,550.40 元，调增未分配利润1,019,550.40 元；

3、按照新会计准则要求职工辞退福利追溯调整，调减其他应付 款1,341,913.13 元，调增应付职工薪酬3,491,544.93 元；调增递延 所得税资产532,334.60 元，调减少数股东权益73,312.54 元，调减 未分配利润1,543,984.66 元;

4、按照新会计准则要求原专项应付款形成固定资产部分计入资 本公积现应确认为递延收益并按资产折旧年限摊销，故调减资本公积 3,352,218.19 元，调增其他非流动负债2,331,330.91 元，调增未分

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配利润1,020,887.28 元

• 5、按照新会计准则要求冲回恢复计提的子公司公积金减少盈余

• 公积2,372,120.42 元，重新对按复核调整的留存收益的10%计算调 减盈余公积1,027,489.07 元，增加未分配利润3,399,609.49 元。 四、通过公司2007 年度报告和摘要的议案

  • 五、通过公司2007 年度财务决算报告的议案

  • 六、通过公司2007 年度利润分配的预案

经安永大华会计师事务所审计确认，年初原会计准则下未分配 利润171,944,828.10 元，首次执行企业会计准则追溯调增未分配利 润10,639,554.81 元，故新准则下年初未分配利润为182,584,382.91 元，报告期内公司实现净利润136,902,288.92 元，提取法定盈余公 积金11,761,064.51 元，本年度末可供股东分配的利润为 307,725,607.32 元。

公司拟以2007 年末总股本262,244,070 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1.50 元（含税），共计分配39,336,610.50 元。 2007 年度公积金不转增股本。

七、通过公司2008 年度财务预算的议案

公司将围绕“扎根宝钢、持续创新、强化服务、规模发展”的经 营方针，通过加快推进赢利模式创新和优化产品—工程—服务链环结 构、搭建技术创新平台、加快人才开发、规范基础管理、构建协同文 化等举措，统筹安排好各项生产经营任务，重点推进软件产品复用， 扩大服务外包市场，进一步提高经营质量和降低经营风险，努力完成

• 3 -

第五届董事会第六次会议决议公告

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2008 年度预算目标：营业收入突破 20 亿元，加权平均净资产收益 率不低于20%。

八、通过公司2008 年度聘请会计师事务所的议案

根据《关于印发〈中央企业财务决算审计有关问题解答》的通 知》（国资厅发评价[2006]23 号）的有关规定，公司不再续聘安永大 华会计师事务所，改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2008 年度审 计事务所。

九、通过公司2008 年度日常关联交易的议案（关联董事回避表

决）

十、通过修订公司投资者关系管理和投资者教育工作办法的议

案

十一、通过公司内部审计制度的议案

• 十二、通过关于公司组织机构设置的议案

• 十三、通过公司高级管理人员薪酬和绩效管理的议案

• 十四、通过关于提议召开2007 年度股东大会的议案

1、会议时间： 2008 年3 月28 日（星期五） 上午：9:00-11:30 2、会议地点： 北京保利大厦会议室（北京市东城区东直门南 大街14 号）

3、会议主要议程：

一、审议公司2007 年度董事会工作报告

• 二、审议公司2007 年度监事会工作报告

三、审议公司2007 年度报告和摘要的议案

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第五届董事会第六次会议决议公告

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四、审议公司2007 年度财务决算报告的议案

五、审议公司2007 年度利润分配的预案

六、审议公司2008 年度财务预算的议案

七、审议公司2008 年度日常关联交易的议案

八、审议公司2008 年度聘请会计师事务所的议案

4、出席会议对象：

1、截止2008 年 3 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东及其委托代理人，及 2008 年 3 月20 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的本公司B 股股东及其委托代理人（B 股最后交易日为3 月17 日）。 2、本公司董、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 5、会议登记办法

符合上述条件的个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代 理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持 营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐 户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信 函方式办理登记，以抵达地时间为准。

• 6、登记地点： 上海张江高科技园区郭守敬路515 号大厅。

• 7、登记时间 ：2008 年3 月24 日 9：00-16：00

• 8 、 注意事项 ：会期半天，出席会议者食宿交通自理。

• 9、联系事项：

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联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515 号

邮政编码：201203 联系电话：50801155-1488、1455 传 真：50803294 联 系 人：魏 怡、邵向东 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

二OO 八年二月二十九日

附：授权委托书

兹委托 先生\女士代表我单位（本人）出席上海宝信 软件股份有限公司2007 年度股东大会，并对本次会议议案行使表决 权。

委托人签名（盖章）： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐号： 委托人持股数： 委托日期：

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