Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 20, 2007

2006 年度股东大会决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2007-07

上海宝信软件股份有限公司

二00 六年年度股东大会决议公告

上海宝信软件股份有限公司二00 六年度股东大会于二00 七年四 月二十日在上海浦东张江高科技园区郭守敬路515 号召开，出席会议 的股东及股东受托人共 33 人，代表公司股份 148,092,582 股，占公司总股本的 56.47%（其中B 股股东 16 人，代表公司股份 2,445,753 股）。会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定， 会议审议并投票通过了以下事项：

一、通过公司2006 年度董事会工作报告

同意票 148,092,582 股（其中B 股 2,445,753 股），占出席会议 有效表决票的 100%；反对票 0 股（其中B 股 0 股），弃权票 0 股（其中B 股 0 股）。

二、通过公司2006 年度监事会工作报告

同意票 148,092,582 股（其中B 股 2,445,753 股），占出席会议 有效表决票的 100%；反对票 0 股（其中B 股 0 股），弃权票 0 股（其中B 股 0 股）。

三、通过公司2006 年度利润分配的预案

经安永大华会计师事务所按国内会计准则审计确认，本公司2006 年合并报表净利润86,354,096.79 元，加上年初未分配利润 95,465,238.24 元，可供分配的利润为181,819,335.03 元，提取法 定公积金9,874,506.93 元，本年度末可供股东分配的利润为 171,944,828.10 元。经安永会计师事务所按国际会计准则审计确认，

2006 年度股东大会决议公告

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本公司2006 年合并报表净利润 92,436,406.42 元，加上年初未分 配利润107,590,742.78 元，可供分配的利润为200,027,149.20 元， 提取法定公积金9,874,506.93 元，递延收益转资本公积670,443.64 元,本年度末可供股东分配的利润为189,482,198.63 元。根据新一 轮战略规划，公司在保持经营规模适当扩张的同时，更加注重了经营 质量和盈利能力的提高，主营业务将进一步向盈利较稳定但结算周期 较长的总包工程倾斜，预计公司营运资金占用将有所上升。为确保公 司的稳健经营，维护广大股东的长远利益，结合公司目前的营运资金 状况和资产负债结构，本次利润不分配、不进行资本公积金转增股本。

同意票 147,980,476 股（其中B 股 2,343,737 股），占出席会议 有效表决票的 99.92%；反对票 102106 股（其中B 股 92106 股），弃 权票 10,000 股（其中B 股 10,000 股）。

四、通过公司2007 年度财务预算报告的议案

2007 年，公司将继续围绕“扎根宝钢、优化结构、降本增效、 提升能级”的经营方针，坚持主要基于战略增长的经营策略，进一步 优化产品—工程—服务链环结构，推进市场营销体制和机制的转变， 提升 “三全”服务能力，探索以企业为主体的技术创新体系，加强 公司风险管理与内控制度落实，努力努力实现销售收入突破16 亿元， 经常性收益较06 年度有较大的增长。

同意票 148,092,476 股（其中B 股 2,445,737 股），占出席会议 有效表决票的 99.99%；反对票 106 股（其中B 股 16 股），弃权票 0 股（其中B 股 0 股）。

五、通过公司日常关联交易的议案（关联股东在表决时回避）

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同意票 2,536,406 股（其中B 股 2,445,737 股），占出席会议 有效表决票的 99.99 %；反对票 106 股（其中B 股 16 股），弃权票 0 股（其中B 股 0 股）。

六、通过公司2007 年度续聘会计师事务所的议案

同意2007 年度公司继续聘任安永大华会计师事务所和安永会计 师事务所分别为A 股和B 股的独立审计机构。

聘任安永大华会计师事务所投票情况:同意票 148,092,582 股

（其中B 股 2,445,753 股），占出席会议有效表决票的 100%；反对票

0 股（其中B 股 0 股），弃权票 0 股（其中B 股 0 股）。

聘任安永会计师事务所投票情况:同意票 148,092,582 股（其中 B 股 2,445,753 股），占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 0 股（其中B 股 0 股）。

七、通过关于公司第四届董事会届满及推选第五届董事会成员、 监事会成员、包括独立董事的议案

同意公司第五届董事会由王文海、王力、陈在根、冯国成、朱可 炳、黄敏勤及三名独立董事薛云奎、陈冲、苏勇九人组成。

王文海董事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99 %；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 106 股（其中B 股 16 股）。

王力董事选举情况：同意票 148,092,476 股 （其中B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99 %；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 106 股（其中B 股 16 股）。

陈在根董事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中B 股

2006 年度股东大会决议公告

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2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99 %；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 106 股（其中B 股 16 股）。

冯国成董事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99 %；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 106 股（其中B 股 16 股）。

朱可炳董事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99 %；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 106 股（其中B 股 16 股）。

黄敏勤董事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99 %；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 106 股（其中B 股 16 股）。

薛云奎独立董事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99 %；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 106 股（其中B 股 16 股）。

陈冲独立董事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99 %；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 106 股（其中B 股 16 股）。

苏勇独立董事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99 %；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 106 股（其中B 股 16 股）。

同意公司第五届监事会由沈雁、吴琨宗、冯建生三人组成，其中 冯建生职工监事由公司职工代表大会选举产生。

沈雁监事选举情况：同意票 148,092,476 股 （其中B 股

2006 年度股东大会决议公告

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2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99 %；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 106 股（其中B 股 16 股）。

吴琨宗监事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99 %；反对票 0 股（其 中B 股 0 股），弃权票 106 股（其中B 股 16 股）。

八、通过关于给予公司董事会独立董事津贴的议案

同意给予公司第五届董事会每位独立董事每年12 万元的津贴 （含税），独立董事参加董事会会议和有关活动所发生的有关费用由 公司承担。

同意票 148,040,476 股（其中B 股 2,393,737 股），占出席会 议有效表决票的 99.96 %；反对票 42000 股（其中B 股 42000 股），弃权票 10106 股（其中B 股 10016 股）。

公司聘请的具有证券从业资格的竞天公诚律师事务所律师出席 会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召 开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程 的规定，大会决议合法有效。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2007 年4 月20 日