Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Mar 11, 2005

股票代码： A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2005-1

上海宝信软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 2004 暨召开 年度股东大会通知

2005 上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第四次会议于 年 3 10 2005 3 1 月 日在上海举行，会议通知于 年 月 日以送达方式发出。 6 会议应到董事九人，实到 人。独立董事高文因故缺席，委托独立董 事夏健明代为出席并行使表决权。董事王成然、丛力群因故缺席，分 别委托董事王文海、冯国成代为出席并行使表决权。公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要 求，会议合法有效。

9 0 0 本次会议由徐乐江董事长主持，会议以 票赞成， 票反对， 票弃权，审议并一致通过了以下议案和报告：

2004 一、通过听取 年度总经理工作报告

• 2004

• 二、通过 年度董事会工作报告的议案

• 2004

• 三、通过 年公司年度报告和摘要的议案 2004

• 四、通过 年度公司利润分配的预案

2004 经安永大华会计师事务所按国内会计准则审计确认，本公司 年合并报表净利润 54,145,551.19 元，加上年初未分配利润 53,341,633.16 元，可供分配的利润为 107,487,184.35 元，提取法 定公积金 5,468,545.76 元，提法定公益金 5,414,556.92 元，本年

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度可供股东分配的利润为 96,604,081.67 元。经安永会计师事务所 2004 按国际会计准则审计确认，本公司 年合并报表净利 润 54,354,729.54 元，加上年初未分配利润 60,340,394.89 元， 可供分配的利润为 114,695,124.43 元，提取法定公积 金 5,468,545.76 元，提法定公益金 5,414,556.92 元，本年度可供 股东分配的利润为 103,812,021.75 元。

2004 目前公司的国家股权正在转让过程中， 年度利润暂不分配、 不进行资本公积金转增股本。

2005 五、通过公司 年度财务预算的议案

2005 基于对 年经营形势的基本认识与判断，公司将抓住机遇， 克服困难，扬长避短，力争努力实现主营业务收入、利润总额增长不 10 低于 ％预算目标。

2005 3 六、通过公司 年度日常关联交易的议案（本议案 位关联 董事回避表决）

2005 七、通过公司 年度续聘会计师事务所的议案

2005 同意 年度公司继续聘任安永大华会计师事务所和安永 A B 会计师事务所分别为公司委托的 股和 股的独立审计单位。

八、通过关于受让上海宝康电子控制工程有限公司股权的议案

本公司投资控股的上海宝康电子控制工程有限公司（以下简称： 867.9 “宝康公司”），注册资本： 万元人民币。主要从事城市智能交 通和自动化技术服务，其“电子警察”设备及管理系统在国内市场名 M 列前茅；智能交通信号及其 信号控制系统为上海市级和国家级“火

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20 炬计划”项目，相关产品和服务已覆盖全国 多个省（直辖市）的 60 多个城市。

2004 11293.1 18.9% 年宝康公司实现销售收入 万元，同比增长 ， 5996 其中主营城市智能交通业务实现销售收入近 万，同比增长超过 25.1 2004 12 31 1909.6 ％。截止 年 月 日净资产为 万元。下半年又推 出了第三代系列电子警察产品，进一步巩固和提高了宝康公司在此产 品上的竞争能力。

鉴于宝康公司与本公司的技术关联性和稳定的业绩，上海宝信软 25 件股份有限公司现拟受让上海宝钢集团公司持有的宝康公司 ％股 50 75 权，受让完成后，本公司所持股份比例由原来的 ％增加到 ％。 具体受让价格以经国资委备案的资产评估报告确定的宝康公司在评 估基准日的资产评估净值，同时考虑评估基准日至转让完成日期间宝 康公司的经营状况等因素进行调整。

九、授权执行董事为控股子公司对外贷款提供担保的议案

本次董事会授权执行董事 ( 徐乐江、王文海、冯国成 ) 决定本公司 为控股子公司对外贷款提供担保事项，并签署相关法律手续，同时受 担保的控股子公司履行相关义务。

2005 2000 一、授权担保年度： 年度。二、授权担保总金额： 万 元人民币。三、授权担保子公司范围：上海宝康电子控制工程有限公 司、上海宝利计算机集成技术有限公司、上海宝希计算机技术有限公 司、上海宝景信息技术发展有限公司、上海仁维软件有限公司及后续 成立的控股子公司。

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2004 十、通过关于实施 年及以后年度延期支付的议案

2003 根据公司第三届董事会第十五次会议和 年度公司股东大会 关于授权四届董事会，继续实施《上海宝信软件股份有限公司延期支 2004 付激励制度》的决议，公司董事会授权薪酬与考核委员会根据 2004 年度公司经营业绩，具体实施 年及以后年度延期支付计划。

2004 十一、通过关于提议召开 年年度股东大会的议案

• 1 2005 4 21 9 、会议时间： 年 月 日（星期四）上午 时

• 2 515 、会议地点：浦东新区张江高科园郭守敬路 号

• 3 、会议主要议程：

• 1 2004

• （ ）、审议 年度董事会工作报告

• 2 2004

• （ ）、审议 年度监事会工作报告

• 3 2004

• （ ）、审议 年度利润分配的预案

• 4 2005

• （ ）、审议 年度财务预算报告的议案

• 5 2005

• （ ）、审议公司 年度续聘会计师事务所的议案

• 6 2005

• （ ）、审议公司 年度日常关联交易的议案

• 4 、出席会议对象：

1 2005 4 6 、截止 年 月 日下午收市后在中国证券登记结算有限 A 2005 公司上海分公司登记在册的本公司 股股东及其委托代理人，及 4 11 B 年 月 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 股股 B 4 6 东及其委托代理人（ 股最后交易日为 月 日）。

• 2 、本公司董、监事及高级管理人员。

• 3 、公司聘请的律师

• 5 、会议登记办法

符合上述条件的个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代 理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持

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营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐 户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信 函方式办理登记，以抵达地时间为准。

• 6 515 、登记地点：上海张江高科技园郭守敬路 号大厅。

• 7 2005 4 13 9 00-16 00 、登记时间： 年 月 日 ： ：

• 8 、注意事项：会期半天，出席会议者食宿交通自理。

9 、联系事项：

515 联系地址：上海市张江高科技园郭守敬路 号

201203 邮政编码：

50801155-1462 1488 50803294 联系电话： 、 传 真：

联 系 人：胡德康 魏 怡 特此公告

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

OO 二 五年三月十日

附：授权委托书

\ 兹委托 先生 女士代表我单位（本人）出席上海宝信软件股份有 2004 限公司 年度股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号： 委托人持股数：

委托日期：

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