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**友谊股份：召开2003年度第一次临时股东大会的公告

**2003-03-01 05:53

上海友谊集团股份有限公司董事会决议

暨召开2003年度第一次临时股东大会的公告

2003年2月27日,本公司董事会以书面表决方式召开会议,公司董事会董事10人,出席会议参加审议表决的董事9人,朱家骝董事因公出差未能参加表决。经审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于本公司控股子公司―――联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案》；

同意联华超市赴香港联交所主板申请发行并上市不少于15000万股、不超过17250万股境外上市外资股(H股),提交公司2003年度第一次临时股东大会审议；董事会建议,股东大会授权本公司董事会、董事长依据国家法律法规、中国证监会、香港联交所的有关规定,全权处理联华超市发行上市H股过程中涉及本公司的有关事项、签署需本公司签署的有关文件。

二、审议通过了《关于召开2003年度第一次临时股东大会的提案》。

公司定于2003年3月31日召开公司2003年度第一次临时股东大会,有关事项作如下安排：

1、会议日期：2003年3月31日上午10：00时

2、会议地点：另行通知

3、会议审议事项：

审议《关于本公司控股子公司―――联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案》。

4、出席会议对象：

⑴、2003年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2003年3月20日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日3月17日)。

⑵、公司董事、监事及高级管理人员。

5、股东登记时间：

2003年3月21日上午9：30至下午16：00

6、参加会议登记办法：

⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司股份制办公室登记。

⑵、股东因故不能出席,可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司股份制办公室登记。授权委托书格式附后。

⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。

7、其他事项：

本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。

8、公司办公地址及联系方式：

公司办公地址：上海市商城路518号10楼

联系电话：(021)-58799358，(021)-58883100转3012

传真：(021)-58883303

邮政编码：200120

联系人：鲁洁颖、屠晓民

特此公告

上海友谊集团股份有限公司董事会

2003年3月1日

附1：

上海友谊集团股份有限公司

2003年度第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本人出席上海友谊集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数：　　　　　　　　　委托日期：

委托人签名：　　　　　　　　　　受托人签名：

附2：

上海友谊集团股份有限公司

关于本公司控股子公司―――联华超市股份有限公司

拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案

各位股东：

受公司董事会委托,我向大会作“关于本公司控股子公司―――联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案”的报告,请予审议：

本公司控股子公司―――联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)拟赴香港联交所主板申请发行、上市H股的事项,于2003年2月12日已经中国证监会国合函��2003��23号文同意受理。现将有关内容提请股东大会审议：

1、本公司控股子公司―――联华超市股份有限公司为加快全国市场的发展,拓展资本市场支持的融资渠道,提升公司持续经营的综合竞争力,该公司董事会决定拟在香港联交所主板发行并上市境外上市外资股(以下简称H股),拟发行股份数将不少于15000万股、不超过17250万股,占发行后联华超市总股本比例不低于26.55%；具体发行方案根据中国证监会及香港联交所上市规则有关规定将在获得有关部门批准后另行公告,募集资金将用于联华超市的网点开发、信息系统的建设及配送中心的改建等项目。

2、提请股东大会授权事项。

公司董事会建议,提请股东大会授权本公司董事会、董事长依据国家法律法规、及中国证券监管部门、香港联交所的有关规定,全权处理联华超市发行、上市H股过程中涉及本公司的有关事项、签署需本公司签署的有关文件。

本次联华超市拟发行并上市H股事项的决议有效期为股东大会审议通过之日起一年。

本提案需经中国证券监督管理委员会、香港联交所的批准后实施。

以上提案提请公司本次股东大会审议。

谢谢！

上海友谊集团股份有限公司

2003年3月1日　

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