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Apr 29, 2002

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**友谊股份：2001年度利润分配预案等

**2002-04-29 19:00   

海友谊集团股份有限公司关于召开第九次股东大会（2001年年会）的公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司决定于2002年5月30日召开公司第九次股东大会（2001年年会）,股东大会有关事项安排如下：

1、会议日期：2002年5月30日下午2时

2、会议地点：股东登记时另行通知

3、会议审议事项：

（1）、审议公司2001年度董事会工作报告；

（2）、审议公司2001年度监事会工作报告；

（3）、审议公司《2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》；

（4）、审议公司关于《2001年度利润分配及资本公积金转增预案》的提案；

（5）、审议公司关于修改《公司章程》的提案；

（6）、审议公司关于《确定独立董事津贴》的提案；

（7）、审议公司关于《聘用会计师事务所》的提案；

（8）、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的提案；

（9）、审议公司关于修改《董事会议事规则》的提案；

（10）、审议公司关于修改《监事会议事规则》的提案。

第（5）、（8）、（9）、（10）项提案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、出席会议对象：

（1）、2002年5月9日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东及2002年5月14日登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日5月9日）。

（2）、公司董事、监事及高级管理人员。

5、股东登记时间：

2002年5月16日上午九时至下午四时

6、参加会议登记办法：

（1）、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司股份制办公室登记。

（2）、股东因故不能出席,可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司股份制办公室登记。授权委托书格式附后。

（3）、异地股东可以信函或传真方式登记。

7、其他事项：

本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。

8、公司办公地址及联系方式：

公司办公地址：上海市商城路518号10楼

联系电话：（021）-58799358**$#),（021）-58883100转3012

传真：（021）-58883303

邮政编码：200120

联系人：鲁洁颖、屠晓民

特此公告

上海友谊集团股份有限公司

2002年4月30日

附：

上海友谊集团股份有限公司第九次股东大会（2001年年会）

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席上海友谊集团股份有限公司第九次股东大会（2001年年会）,并行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数：委托日期：

委托人签名：受托人签名：

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