Shanghai AtHub Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2021-010

上海数据港股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2021年4月9日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年4 月9 日 14 点00 分

召开地点：上海市静安区江场三路238 号一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年4 月9 日至2021 年4 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
	非累积投票议案
1	审议《2020 年年度董事会工作报告暨公司第二届董事会工作 报告》	√
2	审议《2020 年年度监事会工作报告暨公司第二届监事会工作 报告》	√
3	审议《2020 年年度报告及其摘要》	√
4	审议《公司2020 年度财务决算及2021 年度财务预算报告》	√
5	审议《公司2020 年度利润分配预案》	√
6	审议《关于续聘2021 年度会计师事务所的预案》	√
7	审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》	√
8	审议《关于决定2020 年度董事、监事薪酬的议案》	√
9	审议《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》	√
10	审议《关于增加注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
	累积投票议案
11.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5） 人
11.01	罗岚女士	√
11.02	曾犁先生	√
11.03	陈军先生	√
11.04	吴浩先生	√
11.05	徐军先生	√
12.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董 事（3）人
12.01	金源先生	√
12.02	梅向荣先生	√
12.03	曾昭斌先生	√
13.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	应选监事（3） 人
13.01	张颂燕女士	√
13.02	成佳女士	√
13.03	黄猛先生	√

注：本次会议还将听取独立董事2020 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见2021 年3 月20 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国

证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第二届董事会第 二十三次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司第二届监事会第十九次会议 决议公告》、《上海数据港股份有限公司关于2020 年度利润分配方案公告》、《上 海数据港股份有限公司关于续聘2021 年度会计师事务所的公告》、《上海数据港 股份有限公司关于预计日常经营形成的持续性关联交易的公告》、《上海数据港股 份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》、《上海数据港股份有限公司关于 修订<公司章程>的公告》。

2、特别决议议案：9、10

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11、12、13

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：上海市北高新（集团）有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603881	数据港	2021/4/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

凡符合出席条件的全体股东应于2021 年4 月9 日下午13:30-14:00，携本 人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授 权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常 进行，14:00 以后大会不再接受股东登记。

六、 其他事项 （一） 联系地址及联系人

公司联系地址：上海市江场三路166 号 邮编：200436 联系电话：021-31762186 传真：021-66316293 联系人：张晔侃

（二） 会议费用 出席会议的股东食宿、交通费自理。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重 组办〖2002〗001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精 神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定， 不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会 2021 年3 月20 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年4 月9 日召开 的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2020 年年度董事会工作报告暨公司第二 届董事会工作报告》
2	审议《2020 年年度监事会工作报告暨公司第二 届监事会工作报告》
3	审议《2020年年度报告及其摘要》
4	审议《公司2020 年度财务决算及2021 年度财 务预算报告》
5	审议《公司2020年度利润分配预案》
6	审议《关于续聘2021年度会计师事务所的预案》
7	审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交 易的议案》
8	审议《关于决定2020 年度董事、监事薪酬的议 案》
9	审议《关于为公司全资子公司张北数据港提供 担保的议案》
10	审议《关于增加注册资本、经营范围及修订<公 司章程>的议案》
序号	累积投票议案名称		投票数
11.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案》

11.01 罗岚女士 11.02 曾犁先生 11.03 陈军先生 11.04 吴浩先生 11.05 徐军先生 12.00[《关于选举公司第三届董事会独立董事的议] 案》 12.01 金源先生 12.02 梅向荣先生 12.03 曾昭斌先生 13.00[《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的] 议案》 13.01 张颂燕女士 13.02 成佳女士 13.03 黄猛先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50