Shanghai Anoky Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 3, 2020

证券代码： 300067 证券简称：安诺其 公告编号： 2020-075

上海安诺其集团股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2020 年 8 月 7 日（星期五）下午 15 ： 00 召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会的通知已于 2020 年 7 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次 提示如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2020 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定 召开 2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。

4 、会议召开日期和时间： 2020 年 8 月 7 日（星期五）下午 15 ： 00

（ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2020 年 8 月 7 日的交 — — — 易时间，即 9:15 9:25 ， 9:30 11:30 和 13:00 15:00 ；

（ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 8 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

（ 1 ）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议；

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网

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络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6 、会议的股权登记日： 2020 年 7 月 31 日

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）截至股权登记日 2020 年 7 月 31 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

• （ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）本公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8 、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司 1 号会议室 二、会议审议事项

• （一）会议审议的议案

• 1 、《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 选举纪立军先生担任第五届董事会非独立董事

• 1.02 选举刘春红女士担任第五届董事会非独立董事

• 1.03 选举杨好伟先生担任第五届董事会非独立董事

• 1.04 选举张坚先生担任第五届董事会非独立董事

• 2 、《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》

• 2.01 选举徐宗宇先生担任第五届董事会独立董事

• 2.02 选举王国卫先生担任第五届董事会独立董事

• 2.03 选举李强先生担任第五届董事会独立董事

• 3 、《关于监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》

• 3.01 选举赵茂成先生担任第五届监事会监事

• 3.02 选举王宏道先生担任第五届监事会监事

以上议案已经第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通

过，具体内容详见 2020 年 7 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

（二）特别提示和说明

• （ 1 ）出席本次股东大会的公司股东应对上述议案 1 、议案 2 、议案 3 及其下属子议案

• 逐项审议并选举，其中议案 2 中选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交

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所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（ 2 ）上述议案 1 应选举非独立董事 4 名、议案 2 应选举独立董事 3 名、议案 3 应选举 非职工代表监事 2 名。其中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投 票
累积投票议案
1.00	《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举纪立军先生担任第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘春红女士担任第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨好伟先生担任第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张坚先生担任第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举徐宗宇先生担任第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王国卫先生担任第五届董事会独立董事	√
2.03	选举李强先生担任第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举赵茂成先生担任第五届监事会监事	√
3.02	选举王宏道先生担任第五届监事会监事	√

四、会议登记方法

• 1 、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电

• 话登记。

• 2 、登记时间： 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 5 日（上午 9 ： 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00

• 15 ： 00 ，法定节假日除外）。

• 3 、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室

• 4 、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码： 201703 ；来函请在信封注

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明“股东大会”字样。

5 、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席 的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记 手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份 证办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。

六、其他事项

• 1 、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。

• 2 、会务联系人：徐长进、李静

联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室

大会联系电话： 021-59867500 ，联系传真： 021-59867366 转 8230 。

七、备查文件

• 1 、第四届董事会第三十次会议决议；

• 2 、第四届监事会第二十五次会议决议；

• 3 、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月四日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码： 350067 ；投票简称：“安诺投票”。

2. 议案设置及意见表决。

3. （ 1 ） 议案设置。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投 票
累积投票议案
1.00	《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举纪立军先生担任第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘春红女士担任第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨好伟先生担任第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张坚先生担任第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举徐宗宇先生担任第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王国卫先生担任第五届董事会独立董事	√
2.03	选举李强先生担任第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举赵茂成先生担任第五届监事会监事	√
3.02	选举王宏道先生担任第五届监事会监事	√

（ 2 ）填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或 者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数
	填报
对候选人A投X1票	X1票

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对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会采用累积投票制选举均采用等额选举，各提案组下股东拥有的选举票 数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案 1 ，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案 2 ，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（如表一提案 3 ，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

• 二． 通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1. 投票时间： 2020 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15 9:25 ， 9:30 11:30 和 13:00 — 15:00 。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1. 互联网投票系统开始投票的时间为： 2020 年 8 月 7 日 9:15 15:00 期间的任 意时间。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股 份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可 以投票		表决意见
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事 的议案》		应选人数（4）人	同意票数
1.01	选举纪立军先生担任第五届董事会非独立董事		√
1.02	选举刘春红女士担任第五届董事会非独立董事		√
1.03	选举杨好伟先生担任第五届董事会非独立董事		√
1.04	选举张坚先生担任第五届董事会非独立董事		√
2.00	《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的 议案》		应选人数（3）人	同意票数
2.01	选举徐宗宇先生担任第五届董事会独立董事		√
2.02	选举王国卫先生担任第五届董事会独立董事		√
2.03	选举李强先生担任第五届董事会独立董事		√
3.00	《关于监事会换届并选举第五届监事会监事的议 案》		应选人数（2）人	同意票数
3.01	选举赵茂成先生担任第五届监事会监事		√
3.02	选举王宏道先生担任第五届监事会监事		√

注：对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。所投选举票数超

过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，均视为无效委托。

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

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受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：

备注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全

• 部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2 、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单

• 位公章。

• 3 、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、

• 弃权）进行表决。

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