Shanghai Anoky Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 25, 2015

证券代码： 300067

证券简称：安诺其

公告编号： 2015-051

上海安诺其集团股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第九次会议审议通过，决定于 2015 年 9 月 11 日（星期五）下午 14 ： 30 召开 2015 年第一 次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、会议召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会

• 2 、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定

• 召开 2015 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。

3 、会议召开日期和时间： 2015 年 9 月 11 日（星期五）下午 14 ： 30

• （ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2015 年 9 月 11 日上午

9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；

（ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015 年 9 月 10 日 15:00 至 2015 年 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

4 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

（ 1 ）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议；

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权；

• 5 、股权登记日： 2015 年 9 月 7 日（星期一）

• 6 、现场会议召开地点：公司二楼一号会议室（上海市青浦区崧华路 881 号上海安诺

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1

其集团股份有限公司会议室）

7 、会议出席对象：

（ 1 ）截至股权登记日 2015 年 9 月 7 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》

三、会议登记方法

1 、登记时间： 2015 年 9 月 8 日至 9 月 9 日（上午 9:00-11:30 ，下午 1:00-4:00 ）。

2 、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席 的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股 东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手 续。

• 3 、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电

• 话登记。

  • 4 、登记地点：上海市青浦工业园区崧华路 881 号公司董事会办公室

• 5 、通信地址：上海市青浦工业园区崧华路 881 号；邮政编码： 201703 ；来函请在

• 信封注明 “ 股东大会 ” 字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 365067 。

• 2 、投票简称： “ 安诺投票 ” 。

• 3 、投票时间： 2015 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

• 4 、在投票当日， “ 安诺投票 ”“ 昨日收盘价 ” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

• 5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” 。

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（ 2 ）在 “ 委托价格 ” 项下填报股东大会议案序号， 1.00 元代表本议案。每一议案应 以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

	议案序号	议案内容	对应申报价格
	1	《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》	1.00

（ 3 ）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表

决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。如下表所示：

	表决意见类型	委托数量
	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股

• （ 4 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （ 5 ）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未

• 参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 10 日（现场股东大会召开前一 日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2015 年 9 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互 联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

• 1 、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。

• 2 、会务联系人：陈昌文、李静

联系地址：上海市青浦工业园区崧华路 881 号公司董事会办公室

大会联系电话： 021-59867500 ，联系传真： 021-59867366 转 8230 。

六、备查文件

• 1 、上海安诺其集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2 、深交所要求的其他文件。

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3

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会 二〇一五年八月二十六日

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授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团 股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权：

		授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书
兹全权委托 （先股份有限公司2015年第一次临时权：		生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
议案序号		议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）： 委托书签发日期：

备注：

• 1 、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数

• 目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2 、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签 字或盖章，并加盖单位公章。

3 、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投 票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

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