Shanghai Anoky Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 26, 2012

证券代码： 300067 证券简称：安诺其 公告编号： 2012-046

上海安诺其纺织化工股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 通知于 2012 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2012 年 10 月 25 日上 午 10 ： 00 在公司二楼三号会议室以现场及电话会议相结合方式召开。会议由公司董事长 纪立军先生主持，会议应出席的董事 9 位，实际出席的董事 9 位，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事表决通过了《关于提请召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》，现 就公司 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下： 一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间： 2012 年 11 月 26 日星期一下午 13 ： 30 时至 15 ： 30 时

• 三、会议地点：公司二楼一号会议室（地址：上海市青浦工业园区崧华路 881 号） 四、会议审议事项

• 1 、《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

• 2 、《公司关于使用部分超募资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料

• 25000 吨项目的议案》

本次股东大会议案内容详见 2012 年 10 月 26 日刊载于中国证监会创业板指定信息披 露网站的公司《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2012-042 ） 以及《公司关于使用部分超募资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料 25000 吨项目的公告》（公告编号： 2012-043 ）。

五、会议出席的对象

1 、截止 2012 年 11 月 20 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加会议，该 股东代理人不必是公司股东。

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员。 六、出席会议登记办法：

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1 、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、 股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。 异地股东可用传真或信函的方式登记。公司不接受股东电话方式登记。

2 、登记时间及地点：

登记时间： 2012 年 11 月 21 日至 11 月 23 日（上午 9 ： 30-11 ： 30 ，下午 13 ： 00-15 ： 00 ，法定节假日除外）。

登记地点：上海市青浦工业园区崧华路 881 号公司董事会办公室。

采取信函、传真的方式登记同样有效。信函请寄以下地址：上海市青浦工业园区崧

华路 881 号公司董事会办公室。邮政编码： 201703 。传真电话： 021-59867366 转 8230 。

七、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。

八、会务联系人：石磊、李静

联系地址：上海市青浦工业园区崧华路 881 号公司董事会办公室

大会联系电话： 021-59867500 ，联系传真： 021-59867366 转 8230 。

特此公告。

上海安诺其纺织化工股份有限公司 董事会

二〇一二年十月二十六日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席上海安诺其纺织化工股 份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行 使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对 某议案或弃权。

序号	序号	议案内容	议案内容	议案内容	议案内容	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
							同意		反对	弃权
1		《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2		《公司关于使用部分超募资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000吨项目的议案》
	委托人姓名或		名称（签章	）：
	委托人持股		：
	委托人：身份		证号码（营	业执照号码）	：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期： 2012 年 月 日

注：请股东将表决意见以 “√” 填在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 所对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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