Shanghai Anoky Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 19, 2011

证券简称：安诺其

公告编号： 2011-020

证券代码： 300067

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2011

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 2011 年 7 月 15 日上海安诺其纺织化 工股份有限公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十一次会议分别作出 决议召开 2011 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• （一）会议召集人：上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会

• （二）会议召开时间： 2011 年 8 月 3 日（星期三）上午 9 ： 30

• （三）会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市青浦工业园区崧华路 881 号）

• （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

• （五）会议股权登记日： 2011 年 7 月 27 日

• （六）会议出席对象

1 ．截止 2011 年 7 月 27 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加会议，该 股东代理人不必是公司股东。

• 2 ．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员。 二、本次股东大会审议的议案

• （一）本次会议拟审议的议案如下：

• 1 ．审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案

• 2 ．审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案

议案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文

件。

三、会议登记办法

• （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

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法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、 股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。 异地股东可用传真或信函的方式登记。公司不接受股东电话方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间： 2011 年 7 月 28 日至 8 月 2 日（上午 9 ： 30-11 ： 30 ，下午 13 ： 00-15 ： 00 ， 法定节假日除外）。

登记地点：上海市青浦工业园区崧华路 881 号公司董事会办公室。

采取信函、传真的方式登记同样有效。信函请寄以下地址：上海市青浦工业园区崧 华路 881 号公司董事会办公室。邮政编码： 201703 。传真电话： 021-59867366 转 8230 。

四、其他注意事项

（一）会议联系方式：

联系人：石磊、李静

联系电话： 021-59867366-8230

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

上海安诺其纺织化工股份有限公司

董事会 二〇一一年七月十八日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席上海安诺其纺织化工股 份有限公司 2011 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行 使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对 某议案或弃权。

序号	议案内容	投票结果
1	《关于公司董事会换届并选举第二届董事》
	纪立军
	臧少玉
	缪融
	王宏道
	王敬敏
	马立群
	田利明
	尚建平
	朱震宇
2	《关于公司监事会换届并选举第二届监事》
	耿毅英
	杨好伟

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期： 2011 年 月 日

注：请股东将表决意见以 “√” 填在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 所对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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