SHANGHAI ANLOGIC INFOTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 26, 2025

证券简称：安路科技

公告编号：2025-039

证券代码：688107

上海安路信息科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年12月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年12 月15 日 14 点00 分

召开地点：上海市浦东新区中科路1867 号C 座公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年12 月15 日

至2025 年12 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消公司监事会、修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订部分内部管理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司 于2025 年11 月20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

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• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会 网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688107	安路科技	2025/12/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2025 年12 月12 日9:30-17:30，以信函或者邮件方式办理登 记的，须在2025 年12 月12 日17:30 前送达。

（二）登记地点：上海市浦东新区中科路1867 号C 座11 层公司董事会办公室 （三）登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在 上述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前台取得联 系，告知办理股东大会现场登记事宜，可进入公司所在园区办理登记。

股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请 于2025 年12 月12 日17:30 之前将登记文件扫描件发送至邮箱 public@anlogic.com 进行登记。信函方式在信函上请注明“股东大会”字样， 信函以抵达公司的时间为准，须在2025 年12 月12 日17:30 前送达。公司不接 受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议 的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企 业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人 出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权

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委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记 手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡 （如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、 授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托 人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）； 投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投 资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身 份证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、 其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：上海市浦东新区中科路1867 号C 座11 层

邮政编码：201210

联系电话：021-61633787 传真号码：021-61633783

电子邮箱：Public@anlogic.com

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2025 年11 月27 日

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海安路信息科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月15 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消公司监事会、修订《公司章程》的议案
2.00	关于修订部分内部管理制度的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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