SHANGHAI ANLOGIC INFOTECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2021-004

上海安路信息科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年12 月23 日收到独立董事任超先生的书面辞职报告，任超先生因高校职务管理原因，主动申请 辞去公司第一届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将 不再担任公司任何职务。

由于任超先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，任超先 生将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将尽快启动独立董事 的补选工作，任超先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后正式生 效。

截至本公告披露日，任超先生未持有公司股份。任超先生在担任公司独立董事期 间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对任超先生 在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会 2021 年12 月25 日

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