上海安路信息科技股份有限公司

立代

专项鉴证报告

防伪编码: 31000006202156863B
上海安路信息科技股份有限公司被审计单位名称:
报告文号: 信会师报字[2021]第ZA15894号
签字注册会计师: 王一芳
注师编号: 310000050160
签字注册会计师: 侯文灏
注师编号: 310000062335
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所名称:
事务所电话: 021-23280000
事务所地址: 南京东路61号4楼

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关于上海安路信息科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

信会师报字[2021]第 ZA15894 号

上海安路信息科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的截至 2021年 11月 10日止的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行专项鉴证。

一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料, 设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制, 保证专项说明的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括检查有关资料和文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

IBDO奏

我们认为,上述《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年 11月10日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、报告的使用范围

本鉴证报告仅供公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的,因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:《上海安路信息科技股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》

中国 • 上海

二〇二一年十二月十四日

专项鉴证报告第2页

上海安路信息科技股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 (截至 2021年11月10日止)

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")现将以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况说明如下:

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2021]3093 号"文《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")向境内投资者公开发行人民币普通股(A 股)股票 50,100,000股,每股面值 1.00元,每股发行价格 26.00元。截至 2021年 11 月 9 日止, 本公司募集资金总额为人民币 1,302,600,000.00 元, 扣除承销费和保荐费(不含增值税) 84,669,000.00 元后, 剩余募集资金 1,217,931,000.00 元, 已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 11 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行费用(不含增值税) 17,288,537.70 元后, 本公司本次募集资金净额为 1,200,642,462.30 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具信会师报字[2021]第 ZA15786 号验资报告验资确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

$\equiv$ . 募集资金投向承诺情况

根据《上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露本次募集资金使用计划如下:

				一一ニュ・ノヽレヽリトノJノい
序 뮹	项目名称	投资总额	募集资金投入金额	备案号
	新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目	38,886.48	37,938.28	2103-310115-04-05-569015
$\overline{2}$	现场可编程系统级芯片研发项目	30,061.72	30,061.72	2103-310115-04-05-832007
	发展与科技储备资金	32,000.00	32,000.00
	合计	100.948.20	100.000.00

单位, 人民舌万二

募集资金到位前, 公司将根据各项目的实际进度, 以自有或自筹资金先行投入。募集资金到位后, 募集资金可用于置换公司先行投入的资金。如果实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足募投项目的投资需要,资金缺口将由公司通过自筹方式解决。若募集资金超过预计资金使用需求,公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定对超募资金讲行使用。

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况三、

截至 2021年11月10日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 106.571.857.33 元, 具体情况如下:

单位:	人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目	75,379,656.07	75,379,656.07
现场可编程系统级芯片研发项目	24,220,078.00	24,220,078.00
发展与科技储备资金	6,972,123.26	6,972,123.26
合计	106,571,857.33	106,571,857.33

四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用合计金额为 101,957,537.70 元(不含增值税), 其中承销及保荐费 84,669,000.00 元(不含增值税)已自募集资金中扣除, 其他发行费用 17,288,537.70 元 (不含增值税)。截至 2021 年 11 月 10 日止, 公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 4,729,103.74 元(不含增值税), 本次拟置换已用自筹资金支付的发行费用金额为 4,729,103.74元。

五、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告「2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规和制度的规定,本公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金, 须经公司董事会审议通过, 注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

上海安略信息科技股份有限公司二〇二一年十二月十四日

专项说明第2页

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