Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 11, 2014

上海安硕信息技术股份有限公司

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证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2014-019

上海安硕信息技术股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 拟定于 2014 年 3 月 27 日上午召开 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1 、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2 、会议召开时间： 2014 年 3 月 27 日上午 10 点

3 、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室

• 4 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

5 、会议召集、召开的合法与合规性：公司第一届董事会第十四次会议审议 通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6 、股权登记日 :2014 年 3 月 21 日

7 、会议出席对象 ：

（ 1 ）截至股权登记日 2014 年 3 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不 必是公司的股东

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员

（ 3 ）本公司聘请的律师

二、本次股东大会审议的议案

• 1 、审议《关于董事会换届并推选第二届董事会董事候选人的议案》

• 1.1 选举非独立董事

1

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1.1.1 选举高鸣先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.2 选举高勇先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.3 选举翟涛先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.4 选举祝若川先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.5 选举陈浩先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.6 选举吴皓先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.2 选举独立董事

1.2.1 选举姚长辉先生为公司第二届董事会独立董事；

1.2.2 选举王蔚松先生为公司第二届董事会独立董事；

1.2.3 选举董静女士为公司第二届董事会独立董事。

本议案具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《第一届 董事会第十四次会议决议公告》 ( 公告号： 2014-017) 。其中 3 名独立董事候选人 需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

2 、审议《关于监事会换届并推选第二届监事会非职工监事候选人的议案》

2.1 选举张怀先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

2.2 选举刘毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

2.3 选举李家庆先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

2.4 选举郑坚敏先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

本议案具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《第一届 监事会第十一次会议决议公告》 ( 公告号： 2014-018) 。

3、《关于增加公司经营范围的议案》

因公司客户主要是国内的商业银行，随着银监会《银行业金融机构信息科技 外包风险监管指引》的颁布和实施，公司客户对供应商的要求日益提高，原由子 公司承担的计算机系统集成业务转由公司承担。为了更好地开展系统集成业务， 充分利用公司的资金、技术、资质和市场声誉，公司拟在经营范围中增加“计算 机系统集成”业务。

4、《关于变更公司注册资本的议案》

2

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根据《关于核准上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》【证监许可[2014]65 号】，公司于2014 年1 月在深证证券交易所 创业板公开发行新股872 万股，公司注册资本从6000 万股增加到6872 万股。

本议案具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《第一届 监事会第十一次会议决议公告》（公告号： 2014-017 ）。

5、审议《关于修订<公司章程>》的议案

本议案具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《第一届 董事会第十四次会议决议公告》 ( 公告号： 2014-017) 。

三、会议登记办法

• 1 、登记时间： 2014 年 3 月 24 日至 2014 年 3 月 25 日上午 10:00 至 12:30 。 2 、登记地点：上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司董事会办公室

• 3 、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》(附件一)，以便登记确认。传真在2014 年3 月25 日17:00 前送达公司董 事会办公室。来信请寄：上海市杨浦区国泰路11 号23 层公司董事会办公室邮编： 200433(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

四、其他注意事项

1、会议联系方式 联系人：曹丰、萧珏 联系电话：021-55137223

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传 真：021-65108010

通讯地址：上海市杨浦区国泰路11 号23 层公司董事会办公室

邮 编：200433

• 2、本次股东大会现场会议会期预计半天,参加本次股东会的食宿及交通等费

• 用自理。

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

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董事会

2014 年 3 月 11 日

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附件一

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2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

5

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附件二

上海安硕信息技术股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

本人 / 本公司作为上海安硕信息技术股份有限公司股东，兹委托 ___ 先生 / 女士全权代表本人 / 本公司，出席于 2014 年 3 月 27 日在上海召开的上海安 硕信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，代表本人 / 本公司签署此 次会议的相关文件 , 并按照下列指示行使表决权。委托人对下述议案表决如下：

序号	议 案	同意 票数	反对 票数	弃权 票数
1	《关于董事会换届并推选第二届董事会董事候 选人的议案》	本议案采用累积投票 制，参见注1、注2
1.1	选举非独立董事
1.1.1	选举高鸣先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2	选举高勇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3	选举翟涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4	选举祝若川先生为公司第二届董事会非独立董 事
1.1.5	选举陈浩先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.6	选举吴皓先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2	选举独立董事
1.2.1	选举姚长辉先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2	选举王蔚松先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3	选举董静女士为公司第二届董事会独立董事
2	《关于监事会换届并推选第二届监事会非职工监事候选人的议案》
2.1	选举张怀先生为公司第二届监事会非职工代表

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		监事
	2.2	选举刘毅先生为公司第二届监事会非职工代表 监事
	2.3	选举郑坚敏先生为公司第二届监事会非职工代 表监事
	2.4	选举李家庆先生为公司第二届监事会非职工代 表监事
	3	《关于增加公司经营范围的议案》
	4	《关于变更公司注册资本的议案》
	5	《关于修改公司章程的议案》

备注：

1 、议案 1 采用累积投票制方式投票，议案 1 中独立董事和非独立董事实行分开 投票。请在同意方框内填写股数，如果股东（或股东代理人）在方框内划“√” , 视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。议案 2 、 3 、 4 请在同意 / 反对 / 弃权方框内划“√”，做出投票指示。

2 、累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董 事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可集中使用 , 也可分散使用。本次需选举 6 名非独立董事，股东拥有 的表决票总数 = 持有股份数× 6 ；选举 3 名独立董事，股东拥有的表决票总数 = 持 有股份数× 3 。

3 、累积投票制中 , 每位股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决票的总数 , 所投候选人人数不能超过应选董事人数，否则该投票作废。

委托人签名 ( 盖章 ) ： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受委托权限：

委托日期： 年 月 日 委托期限至 2014 年第一次临时股东大会会议结束

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注：自然人股东签名，法人股东需加盖法人公章；授权委托书复印或按以上格式 自制均有效。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014 年 3 月 11 日

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